601187 沪市 厦门银行

  证券代码：601187        证券简称：厦门银行    公告编号：2021-032
            厦门银行股份有限公司

      第八届董事会第十次会议决议公告

  厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日在厦门以
现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人，其中戴亦一先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为 12 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

  与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

  一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年第三季度报告的议案》。
  该报告内容及格式符合中国证监会、中国银保监会、交易所的相关规定，所包含的信息公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。

  表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年第三季度集团层面全
面风险报告的议案》。


    表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于不良资产转让的议案》。

    表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于股东福建七匹狼集团有限公司申请股权质押备案的议案》。

  表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  周永伟董事回避了此议案的表决。

                                          厦门银行股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 26 日