601187 沪市 厦门银行

  证券代码：601187        证券简称：厦门银行    公告编号：2021-039
            厦门银行股份有限公司

      第八届监事会第八次会议决议公告

  厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知
于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日在厦门以
现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事 6 人，亲自出席监事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

  与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

  一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。

  表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  二、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
  表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司监事会审计委员会议事规则>的议案》。

  表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


  四、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司监事会提名委员会议事规则>的议案》。

  表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                        厦门银行股份有限公司监事会

                                              2021 年 12 月 14 日