601169 沪市 北京银行

    证券代码：601169    证券简称：北京银行  公告编号：2021-040

    北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年
第九次会议于 2021 年 10 月 28 日在北京召开。本次会议应到董事 12
名，实际到会董事 12 名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。

  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《北京银行 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过《关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振会计师事务所为本行 2022 年度审计师，财务审计和内控审计费用共计 566 万元人民币，并提请股东大会审议。

  独董意见：同意。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》，同意授予
ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 12 个月；自董事会审批通过之日起生效。


  魏德勇董事回避表决。

  独董意见：同意。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、通过《北京银行 2021 年三季度不良资产处置情况的报告》。
  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  五、通过《北京银行“十四五”时期各专项发展规划和二〇三五年远景目标纲要》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  六、通过《北京银行“十四五”时期各分行发展规划和二〇三五年远景目标纲要》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、通过《北京银行“十四五”时期投资机构发展规划和二〇三五年远景目标纲要》。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  八、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。同意本行于
2021 年 12 月 13 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息，按照北银
优 1 票面股息率 4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.67元（含税），合计派发人民币 2.2883 亿元。

  独董意见：同意。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  九、通过《关于 2021 年度理财安全垫相关事项申请的议案》。
  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                            北京银行股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 30 日