证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2009-26
兴业银行股份有限公司
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第六届董事会第十九次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2009年10月15日发出会议通知，于2009年11月21日在福州市举行。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中罗强董事、陈德康董事委托高建平董事长、巴曙松独立董事委托王国刚独立董事对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会5名监事列席会议。
会议由董事长高建平主持。经会议审议，通过以下议案并形成决议:
一、关于董事变更的议案。鉴于陈国威董事因工作变动原因辞去公司董事职务，董事会同意提名冯孝忠先生为第六届董事会董事候选人。冯孝忠先生简历如下：
冯孝忠先生，现年52岁，大学本科学历，现任恒生银行总经理兼财资及投资业务主管。历任澳洲联邦银行香港分行司库及亚洲资本市场主管、星展银行环球金融市场董事总经理、恒生银行副总经理兼投资及保险业务主管、总经理兼投资及保险业务主管。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司符合配股条件的议案；公司经过认真自查论证，认为本公司已经符合向原股东配售股份的条件，具备配股资格。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、关于配股方案的议案；同意配股方案如下：
1、股票种类及每股面值
本次配股种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 ?12、配股比例及数量
本次配股按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。本次A股配股采用代销的方式，配股股份数量以本次发行时A股股权登记日的A股总股本为基数确定。本次配股募集资金净额不超过180亿元人民币。
3、配股价格及定价依据
（1）配股价格：根据刊登发行公告前A股市场交易的情况，在配股价格不低于发行前本公司最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格，由董事会根据股东大会的授权自行或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（2）定价依据：①参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；②本公司未来三年的核心资本需求；③不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值；④本公司与保荐人/主承销商协商确定。
4、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
5、募集资金用途
本次配股募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本公司的资本金，提高资本充足率，支持本公司业务的持续、快速、健康发展。
6、决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会批准本次配股相关议案之日起18个月内有效。
本次配股尚须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案。会议同意本次配股完成后，配股发行前的滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同
?2享有。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；董事会认为，公司前次发行A股所募集资金在扣除发行费用后已全部用于充实本公司资本金，与发行时承诺的募集资金用途一致。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。全文详见当日公告和上海证券交易所网站。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；同意本次配股募集资金全部用于补充本公司核心资本，进一步提高资本充足率和核心资本充足率，为公司未来持续健康发展奠定基础，并为业务稳健扩张提供充足的资本支持。报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、关于制定《募集资金使用管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案。为保证本次配股有关事宜顺利进行，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长高建平、董事行长李仁杰、董事会秘书唐斌在授权范围内处理本次配股的相关事宜。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
九、关于内部控制自我评估报告的议案；全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十、2009-2012年资本管理规划；规划全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、关于核销大额呆账项目的议案；同意广州分行申请核销呆账贷款本金15,378万元及相应利息，并对贷款项目有关责任人进行信用责任处罚。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
1、会议议题
?3（1）审议《关于董事变更的议案》；
（2）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（3）审议《关于公司符合配股条件的议案》；
（4）审议《关于公司配股方案的议案》；
（5）审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》；
（6）审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（7）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案》；
（9）审议《2009-2012年资本管理规划》。
以上第2项议题《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2009年8月25日公司第六届董事会第十七次会议决议公告。
2、会议召开方式
采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（流程见附件2）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。
3、会议召开时间
现场会议召开时间：
2009年12月8日（星期二），上午9:00-11:30
网络投票时间：
2009年12月8日9:30-11:30，13:00-15:00
4、现场会议召开地点
福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室
5、股权登记日
2009年12月2日（星期三）
6、出席会议的对象：
（1）截止股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权
?4出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）股东大会见证律师
7、出席会议登记
（1）登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和股东账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人股东账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。
（2）登记时间：2009年12月3日-12月4日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（3）登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼1004室。
8、其它事项
（1）会期半天。
（2）与会人员交通及食宿费用自理。
（3）联系方式：
联 系 人：叶 蓁 潘国敬
联系电话：0591-87825054
传真电话：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
以上第一、二、三、四、五、六、八、十项议案尚需提请股东大会审议批准。
会议还听取了公司近期经营情况报告及下阶段经营计划安排。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2009年11月23日 ?5附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
法人股东填写：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照（或其他有效单位证明）注册号：
个人股东填写：
委托人（签名）：
身 份 证 号 码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
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?6附件2：
参加股东大会网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码
沪市挂牌投票简称
议案数量
说明
788166
兴业投票
14
A股
2、表决议案
公司
简称
议案
序号
议案内容
对应申报价格
一
关于董事变更的议案
1.00元
二
关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.00元
三
关于公司符合配股条件的议案
3.00元
四
逐项表决：关于公司配股方案的议案
4.00元
1
股票种类及每股面值
4.01元
2
配股比例及数量
4.02元
3
配股价格及定价依据
4.03元
4
配售对象
4.04元
5
募集资金用途
4.05元
6
决议的有效期限
4.06元
五
关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
