证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：2021-021
东方航空物流股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
特别提醒：为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，降低公
共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过
网络投票的方式参加本次股东大会。根据目前疫情防控工作要求，请拟
参会的股东及股东代表务必于会议开始前完成现场签到、出示健康码和
行程码、检测体温等，并严格执行上海市防控办发布的“进一步加强对
国内疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理”要求。会议期间，请全
程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东
及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 17 日 13 点 00 分
召开地点：上海阿纳迪酒店（上海市长宁区临虹路 7 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
至 2021 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年日常关联交易预计金额上限的议案 √
2 关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案 √
3 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（8）人
4.01 选举冯德华先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.02 选举汪健先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.03 选举方照亚先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.04 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.05 选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.06 选举东方浩先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.07 选举李九鹏先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.08 选举范尔宁先生为公司第二届董事会非独立董事 √
5.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
5.01 选举包季鸣先生为公司第二届董事会独立董事 √
5.02 选举丁祖昱先生为公司第二届董事会独立董事 √
5.03 选举李志强先生为公司第二届董事会独立董事 √
5.04 选举李颖琦女士为公司第二届董事会独立董事 √
6.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案 应选监事（3）人
6.01 选举姜疆先生为公司第二届监事会股东代表监事 √
6.02 选举崔维刚先生为公司第二届监事会股东代表监事 √
6.03 选举施征宇先生为公司第二届监事会股东代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案详情参见公司于 2021 年 11 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一
届董事会第 21 次普通会议决议公告》《第一届监事会第 22 次会议决议公告》及
《关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度
的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4.01-4.08、5.01-5.04
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：东方航空产业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601156 东航物流 2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 15 日（9：00-16：00）
（三）登记地点：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）联系方式
1.联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室
2.联系电话：021-22365112
3.联系传真：021-22365736
4.电子邮箱：EAL-IR@ceair.com
（二）与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
（三）特别提醒：为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。根据目前疫情防控工作要求，请拟参会的股东及股
东代表务必于会议开始前完成现场签到、出示健康码和行程码、检测体温等，并严格执行上海市防控办发布的“进一步加强对国内疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理”要求。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
东方航空物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 17
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年日常关联交易预计金额上限
的议案
2 关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案
3 关于调整公司独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举冯德华先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举汪健先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举方照亚先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举东方浩先生为公司第二届董事会非独立董事
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