证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-029
新城控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦
A 座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,597,988,124
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8447
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,700,999 99.9820 121,808 0.0076 165,317 0.0104
2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,700,999 99.9820 121,808 0.0076 165,317 0.0104
3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,435,799 99.9654 387,608 0.0243 164,717 0.0103
4、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,700,999 99.9820 121,808 0.0076 165,317 0.0104
5、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,974,516 99.9991 13,608 0.0009 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,874,516 99.9928 113,008 0.0071 600 0.0001
7、议案名称：关于公司 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,572,553,168 98.4083 23,343,523 1.4608 2,091,433 0.1309
8、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,585,304,603 99.2062 12,682,921 0.7937 600 0.0001
9、议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,592,701,266 99.6692 3,195,429 0.2000 2,091,429 0.1308
10、议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,974,516 99.9991 13,008 0.0008 600 0.0001
11、议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,174,516 99.9834 13,008 0.0158 600 0.0008
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,974,516 99.9991 13,008 0.0008 600 0.0001
13、议案名称：关于修订公司部分制度文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,577,175,649 98.6975 20,811,875 1.3024 600 0.0001
14、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,974,516 99.9991 13,008 0.0008 600 0.0001
15、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案
15.01 议案名称：发行规模及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,597,974,516 99.9991 13,008 0.0008 600 0.0001
15.02 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,59
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