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深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2023-08-29

深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601139        证券简称:深圳燃气            公告编号:2023-059
      深圳燃气第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
于 2023 年 8 月 28 日(星期一)在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦以现场结合
通讯方式召开,会议应到董事 14 名,实际表决 14 名(黄维义董事、周云福董事、何汉明董事、张斌独立董事通讯表决),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持,公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

  会议逐一审议通过以下议案:

  一、会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司首
席合规官的议案》。

  同意公司设立首席合规官,不新增领导岗位和职数。同意聘杨玺先生任公司首席合规官,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。杨玺先生简历见附件。首席合规官全面负责公司的合规管理工作,领导合规管理部门组织开展具体工作,参与重大决策并提出合规意见,指导业务及职能部门和所属企业加强合规管理。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  二、会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年半
年度报告及其摘要 》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

                                          深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                  2023年8月29日


                            简  历

    杨玺,男,中国国籍,1968 年出生,大学本科学历,会计师。1994 年 1 月进入公
司,历任公司财务部结算中心副主任、主任,深圳华安液化石油气有限公司财务部部长、发展部部长、总经理助理、副总经理、总经理,公司计划财务部总经理。2019 年2 月至今任公司董事会秘书。

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