601116 沪市 三江购物

证券代码：601116          公司简称：三江购物          公告编号：临-2024-029
          三江购物俱乐部股份有限公司

      第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并
确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、关于审议《聘任公司董事会秘书》的议案

  经董事会提名委员会审核，聘任俞贵国先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于审议《聘任公司财务负责人》的议案

  经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，聘任林嘉凯先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案

  经提名，聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  相关人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书、财务负责人辞职及聘任董事会秘书、财务负责人、证券事务代表》的公告
  特此公告。

                                    三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 31 日