证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-046
中国国际航空股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2022 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 342
其中：A 股股东人数 338
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,754,203,097
其中：A 股股东持有股份总数 8,404,156,707
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,350,046,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.92
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.86
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.06
2、2022 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,404,156,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 84.36
3、2022 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,340,766,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外
资股（H 股）有表决权股份总数的比例（%） 73.22
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022
年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，宋志勇先生、禾云先生因公务未能出席本次
股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，秦浩先生因公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2022 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,399,725,075 99.9472 4,431,532 0.0527 100 0.0001
H 股 3,323,231,152 99.1996 26,815,238 0.8004 0 0.0000
普通股合计： 11,722,956,227 99.7341 31,246,770 0.2658 100 0.0001
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,114,880,958 99.5929 4,556,132 0.4071 0 0.0000
H 股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000
普通股合计： 4,201,072,110 98.9505 44,559,370 1.0495 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001
H 股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000
普通股合计： 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001
H 股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000
普通股合计： 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001
2.04 议案名称：发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001
H 股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000
普通股合计： 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001
H 股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000
普通股合计： 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001
H 股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000
普通股合计： 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001
H 股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000
普通股合计： 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001
2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
查看PDF原文
