证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2022-013
中国国际航空股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议
(以下简称“本次会议”)通知和资料已于 2022 年 3 月 23 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2022 年 3 月 30日上午 11:00在北京市顺义区空港工业区天柱
路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议由董事长宋志勇先生主持,公
司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于 2021 年度总裁工作报告的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
批准 2021 年度总裁工作报告。
(二)关于 2021 年度报告的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
批准公司分别按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2021 年度报告(含财务报告)以及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2021 年度持续关连交易的独立鉴证报告》和《2021 年度营业收入扣除情况专项说明》。公司按照中国会计准则编制的 2021 年度报告(含财务报告)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本决议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2021 年度财务报告须提请股东大会审议、批准。
(三)关于 2021 年度利润分配预案的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
同意公司 2021 年度利润分配预案。2021 年度未达到分红条件,公司拟不
提取盈余公积,不进行利润分配。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
(四)关于 2021 年度社会责任报告的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
批准公司 2021 年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(五)关于 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
批准公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(六)关于 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年内部审计工作计划的议
案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
批准公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年内部审计工作计划。
(七)关于聘任郭丽娜女士为公司审计部总经理的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
同意聘任郭丽娜女士为公司审计部总经理。
(八)关于续聘 2022 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
经公司独立董事事前认可,同意续聘德勤 关黄陈方会计师行为公司 2022年度国际审计师、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度国内审计师和内控审计师,并提请公司股东大会授权董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)确定前述审计师的年度具体费用。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
(九)关于中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
批准公司出具的《关于中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
(十)关于提议召开 2021 年度股东大会的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
同意召开 2021 年度股东大会,并由董事会办公室具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二二年三月三十日