证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-020
四川成渝高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为进一步规范四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）组织行为，完善公司法人治理结构，强化公司党建工作，本公司根据《证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》，以及《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《中央企业公司章程指引（试行）》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等相关文件的要求，结合公司实际，对《公司章程》进行了修订。本次修订已经由2022年4月28日召开的本公司第七届董事
会第二十二次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。
公司章程的建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整）：
序号 修订前 修订后
1. 新增条款 第一条 为规范四川成渝
高速公路股份有限公司（以下
简称“公司”）的组织和行
为，坚持和加强党的全面领
导，完善公司法人治理结构，
建设中国特色现代国有企业制
度，维护公司、出资人和债权
人的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共
和国企业国有资产法》《企业
国有资产监督管理暂行条例》
《中央企业公司章程指引（试
行）》《关于中央企业在完善
公司治理中加强党的领导的意
见》等法律、行政法规、规章
和规范性文件，制定本章程。
2. 第一条 四川成渝高速公路股份有限公 第三条 公司系依照《公
司（简称“公司”）系依照《中华人民共和 司法》、《国务院关于股份有
国公司法》（简称《公司法》）、《国务院 限公司境外募集股份及上市的
关于股份有限公司境外募集股份及上市的特 特别规定》（简称《特别规
别规定》（简称《特别规定》）和国家其他 定》）和国家其他有关法律、
有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 行政法规成立的股份有限公
司。
3. 第十四条 根据《中国共产党章程》规 第十五条 根据《中国共
定，公司设立党的组织，开展党的活动。公 产党章程》（以下简称《党
司党组织是公司法人治理结构的有机组成部 章》）和《中国共产党国有企
分，在企业改革发展中坚持党的建设同步谋 业 基 层 组 织 工 作 条 例 （ 试
划、党的组织及工作机构同步设置、党组织 行）》规定，设立党的组织，
负责人及党务工作人员同步配备、党的工作 开展党的活动，建立党的工作
同步开展。公司党组织设立纪律检查委员 机构，配齐配强党务工作人
会，坚持把党风廉洁建设和反腐败工作纳入 员，保障党组织的工作经费。
整体工作部署和党的建设总体规划，做到组
织机构落实、人员到位、职责明确、监督严
格。
4. 第十六章 党的组织及党建工作 第十章 公司党委
第二百零九条 党的委员会及纪律检 第一百三十二条 根据
查委员会产生及组成。 《党章》和《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试
公司设立党的委员会（以下简称党 行）》规定，经上级党组织批
委），设党委委员9—11名，其中，书记1 准设立中国共产党四川成渝高
名，副书记2名(1名副书记由符合条件的党 速公路股份有限公司委员会
员总经理担任，设专职副书记1名)。党委书 （以下简称公司党委）。同
记担任董事长，履行党建工作第一责任人职 时，根据有关规定，设立党的
责。 纪律检查委员会。
公司设立党的纪律检查委员会（以下简 第一百三十三条 公司党
称纪委），设纪委委员5—7名，其中，书记 委由党员大会或者党员代表大
1名，副书记1名，副书记兼任纪检监察部部 会选举产生，每届任期为5年，
长，纪委书记履行企业党风廉洁建设监督责 任期届满按期进行换届选举。
任的第一责任人职责，负责纪检、监察工 党的纪律检查委员会每届任期
作，不分管监督职责以外的工作。 和党委相同，纪检机构设置及
职能职责按照有关规定执行。
党委书记、副书记和纪委书记、纪委副
书记按照干部管理权限任免或按有关规定和 第一百三十四条 党委领
程序等额选举产生。党委委员、纪委委员按 导班子成员为5至9人，设书记1
照有关规定和程序差额选举产生。 人、副书记2人（其中1人由党
员总经理担任）、纪委书记1
第二百一十条 党委职责 人，按相关规定产生。
（一）落实全面从严治党要求，坚持党 第一百三十五条 公司党
要管党、从严治党，坚持党对企业的领导， 委发挥领导作用，在公司治理
坚持服务生产经营，发挥企业党组织的领导 结构中具有法定地位，把方
核心和政治核心作用，保证监督党和国家方 向、管大局、促落实，依照规针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上 定讨论和决定公司重大事项。
行动上同党中央保持高度一致； 重大经营管理事项须经党委前
置研究讨论后，再由董事会或
（二）参与重大问题决策，对关系企业 者经理层作出决定。主要职责改革发展稳定的重大问题提出意见和建议； 是:
（三）落实党管干部和党管人才原则， （一） 加强公司党的政
坚持党组织对企业选人用人的领导和把关， 治建设，提高政治站位，强化着力培养一支高素质企业领导人员队伍； 政治引领增强政治能力，防范
政治风险，教育引导全体党员
（四）领导公司思想政治工作和工会、 坚决维护习近平总书记党中央共青团等群众组织，支持职工代表大会开展 的核心、全党的核心地位，坚工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企 决维护党中央权威和集中统一
业文化建设； 领导；
（五）加强基层党组织和党员队伍建 （二） 学习贯彻习近平
设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党 新时代中国特色社会主义思员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供 想，贯彻执行党的方针政策，坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在 保证党中央的重大决策部署和企业改革发展中得到充分体现和切实加强。 上级党组织的决议在本公司贯
彻落实，推动公司担负职责使
第二百一十一条 党委参与决策程序 命，聚焦主责主业，服务国家
重大战略，全面履行经济责
董事会决定公司重大问题，应当事先听 任、政治责任、社会责任；
取公司党委的意见。重大经营管理事项必须
经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作 （三） 研究讨论公司重
出决定。 大经营管理事项，支持股东大
会、董事会、监事会和经理层
党委重点从管政治、管方向、管政策等 依法行使职权；
方面讨论研究、提出意见。
（四） 加强对公司选人
第二百一十二条 纪委职责 用人的领导和把关，抓好领导
班子建设和人才队伍建设；
（一）公司纪委在公司党委和上级纪委
的领导下，协助党委抓好党风廉洁建设和组 （五） 履行公司全面从
织协调反腐败工作，充分发挥党内监督作 严治党主体责任，领导、支持用，履行党章赋予的监督职责，严格执纪监 纪检机构履行监督责任，推动
督问责； 全面从严治党向基层延伸；
（二）加强纪律监督，坚决维护《党 （六） 加强公司党的作
章》和党内其他法规的权威，对党的路线方 风建设，严格落实中央八项规针政策和公司重大决策部署的贯彻落实情况 定精神，坚决反对“四风”特进行检查，对党员干部履行职责和行使权力 别是形式主义、官僚主义；
进行监督；
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