601107 沪市 四川成渝

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

                    董 事 会 会 议 通 知

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）会（「董 事 会」）
谨 此 宣 布，本 公 司 将 於 二 零 二 一 年 十 月 二 十 八 日（星 期 四）举 行 董 事 会 会
议，藉 以 审 议 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 一 年 九
月 三 十 日 止 第 三 季 度 的 未 经 审 计 业 绩。

                                                  承 董 事 会 命

                                      四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
                                                    张 永 年

                                                  公 司 秘 书

中 国   四 川   成 都

二 零 二 一 年 十 月 十 三 日

於 本 公 告 之 日，董 事 会 成 员 包 括 执 行 董 事 甘 勇 义 先 生(董 事 长)、李 文 虎
先 生(副 董 事 长)、马 永 菡 女 士、游 志 明 先 生 及 贺 竹 磬 先 生，非 执 行 董 事
李 成 勇 先 生，独 立 非 执 行 董 事 余 海 宗 先 生、刘 莉 娜 女 士、晏 启 祥 先 生 及
步 丹 璐 女 士。
* 仅 供 识 别