证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-060
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股
类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼420会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2017年第四次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,794,617,683
其中：A股股东持有股份总数 1,642,649,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 151,968,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.6848
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.7154
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数
的比例（%） 4.9694
2017年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的A股股东和代理人人数 25
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,642,649,264
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权A股股份总数的比例（%） 75.9522
2017年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 151,968,419
3、出席会议的H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权H 股股份总数的比例（%） 16.9736
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017
年11月14日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2017年第四次
临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东
大会（以下统称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由董事长周黎明先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，董事唐勇先生、郭元曦先生及刘莉娜女士因
紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017年第四次临时股东大会审议议案
1、关于本公司非公开发行股票方案的议案
1.01议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,662,105 99.890734 895,500 0.109266 0 0.000000
1.02议案名称：发行股票的方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,662,105 99.890734 895,500 0.109266 0 0.000000
1.03议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,662,105 99.890734 895,500 0.109266 0 0.000000
1.04议案名称：本次非公开发行的规模及数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,682,186 99.864138 905,500 0.135637 1,500 0.000225
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,650,605 99.889331 905,500 0.110486 1,500 0.000183
1.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,652,105 99.889514 905,500 0.110486 0 0.000000
1.06议案名称：发行股票的定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,682,186 99.864138 905,500 0.135637 1,500 0.000225
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,650,605 99.889331 905,500 0.110486 1,500 0.000183
1.07议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
