601106 沪市 中国一重

证券代码：601106      证券简称：中国一重        公告编号：2023--011
 中国第一重型机械股份公司关于公司2022
    年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）2022年度利润分配预案：不分配，不转增。

    ●公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元。截至2022年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司2022年度利润分配预案为：不分配，不转增。

    二、本年度未进行现金分红的情况说明

    鉴于公司2022年度归属于母公司股东累计可供分配利润为负，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况、未来发展规划和未来资金需求等因素，为保障
公司未来发展和全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：截至2022年末，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润为负，因此公司拟不进行现金分配，也不实施资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。同意公司2022年度利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于2023年4月26日召开第四届监事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。同意公司2022年度利润分配预案。


    四、相关风险提示

    2022年度利润分配预案尚需经2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                中国第一重型机械股份公司董事会

                        2023年4月28日