601106 沪市 中国一重

证券代码：601106      证券简称：中国一重        公告编号：2022--029
      中国第一重型机械股份公司

    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》、黑龙江证监局《关于开展黑龙江辖区上市公司治理专项行动的通知》的要求，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）开展自查行动，对《公司章程》进行修订，依据《证券法》《上市公司章程指引》等相关制度，对《公司章程》中涉及的征集股东表决票的内容进行细化和完善。

    公司在补充完善《公司章程》中有关征集股东表决票内容的同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关法律法规及规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性梳理和修改。

    公司常年法律顾问北京市嘉源律师事务所对上述制度进行了法律审核并出具法审意见，认为本次修订后的《公司章程》，内容符合现行有效的有关法律法规及规范性文件的规定。

    该章程修正案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

            中国第一重型机械股份公司董事会

                    2022年12月13日