601098 沪市 中南传媒

    证券代码：601098  股票简称：中南传媒  编号：临2024-026

        中南出版传媒集团股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 8
月21 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司2024 年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

  二、《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2024-028）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024 年半年度风险持续评估报告的议案》

  表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

  四、审议通过《关于公司2024 年半年度利润分配的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2024 年半年度利润分配方案公告》（编号：临2024-029）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  五、审议通过《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（编号：临2024-024）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

                        中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                              二〇二四年八月二十七日