证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2018-034
中国神华能源股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一
层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
其中：A股股东人数 62
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,176,736,893
其中：A股股东持有股份总数 14,578,844,951
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,597,891,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.332557
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 73.298759
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.033798
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会由本公司董事会召集，由凌文董事长主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事李东博士、米树华先生因公请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,578,838,75199.999957 5,2000.000036 1,0000.000007
H股 1,591,307,09399.7227704,423,8490.277230 00.000000
普通股合计 16,170,145,84499.9726114,429,0490.027383 1,0000.000006
2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,578,838,75199.999957 5,2000.000036 1,0000.000007
H股 1,591,307,09399.7227704,423,8490.277230 00.000000
普通股合计 16,170,145,84499.9726114,429,0490.027383 1,0000.000006
3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,578,838,75199.999957 5,2000.000036 1,0000.000007
H股 1,591,307,09399.7227704,423,8490.277230 00.000000
普通股合计 16,170,145,84499.9726114,429,0490.027383 1,0000.000006
4、议案名称：《关于公司2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,578,837,051 99.999946 7,9000.000054 00.000000
H股 1,597,891,942100.000000 00.000000 00.000000
普通股合计 16,176,728,993 99.999951 7,9000.000049 00.000000
5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2017年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,578,834,251 99.999927 8,4000.000057 2,3000.000016
H股 1,596,393,442100.000000 00.000000 00.000000
普通股合计 16,175,227,693 99.999934 8,4000.000052 2,3000.000014
6、议案名称：《关于续聘公司2018年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,578,837,351 99.999948 5,3000.000036 2,3000.000016
H股 1,597,891,942100.000000 00.000000 00.000000
普通股合计 16,176,729,293 99.999953 5,3000.000033 2,3000.000014
7、议案名称：《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,578,838,75199.999957 5,2000.000036 1,0000.000007
H股 1,568,755,38598.17656329,136,5571.823437 00.000000
普通股合计16,147,594,13699.81984829,141,7570.180146 1,0000.000006
(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《关于<中国神华 48,264,299 99.9871 5,200 0.0107 1,000 0.0022
能源股份有限公
司2017年度财务
报告>的议案》
4 《关于公司2017 48,262,599 99.9836 7,900 0.0164 0 0.0000
年度利润分配的
议案》
5 《关于中国神华 48,259,799 99.9778 8,400 0.0174 2,300 0.0048
能源股份有限公
司董事、监事2017
年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司 48,262,899 99.9842 5,300 0.0109 2,300 0.0049
2018年度外部审
计师的议案》
7 《关于修改<中国 48,264,299 99.9871 5,200 0.0107 1,000 0.0022
神华能源股份有
限公司章程>的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
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