601069 沪市 西部黄金

                西部黄金股份有限公司董事会

    关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

  西部黄金股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”或“西部黄金”）拟发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下称“科邦锰业”）、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下称“百源丰”）及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以下称“蒙新天霸”）三家公司 100%的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

  本企业严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定或执行了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次重组过程始终，具体情况如下：

  1、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。

  2、本企业严格控制内幕信息知情人的范围及制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。

  3、本企业多次督导提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。

  特此说明。

  （以下无正文）