601028 沪市 玉龙股份

  证券代码：601028          证券简称：玉龙股份      公告编号：2021-035
                  山东玉龙黄金股份有限公司

        关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，山东玉龙
 黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人，同
 时根据《上市公司章程指引》对《公司章程》相应条款进行修订。

    2021 年 10 月 8 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
 增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会进 行审议。《公司章程》具体修订情况如下：

序                修订前                              修订后

号

    第九十五条 董事由股东大会选举或更  第九十五条 董事由股东大会选举或更
 1  换，任期三年。任期届满，可连选连任。  换，并可在任期届满前由股东大会解除其
    董事在任期届满以前，股东大会不能无故  职务。董事任期三年，任期届满，可连选
    解除其职务。                        连任。

    第一百零五条 董事会由7 名董事组成，  第一百零五条 董事会由8 名董事组成，
 2  设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中独立  设董事长 1 人，副董事长1 人，其中独立
    董事 3 名。                          董事 3 名。

    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》详见 上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

    公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的 变更（备案）登记手续。

    特此公告。

                                        山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 9 日