601021 沪市 春秋航空

股票代码：601021          股票简称：春秋航空      公告编号：2022-022
                春秋航空股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）于 2022 年 4
月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订条款对照如下：

 序              修订前内容                          修订后内容

 号

        第十一条 本章程所称其他高级管理      第十一条 本章程所称其他高级管理
 1  人员是指公司的副总裁（即《公司法》  人员是指公司的副总裁（即《公司法》中
    中的副经理，下同）、总飞行师、总工  的副经理，下同）、总飞行师、总工程师、
    程师、财务总监、董事会秘书。        首席财务官、董事会秘书。

                                            第十二条 公司根据中国共产党章程
 2                ——                的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
                                        公司为党组织的活动提供必要条件。

        第二十条 公司或公司的子公司（包      第二十一条 公司或公司的子公司
 3  括公司的附属企业）不以赠与、垫资、  （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
    担保、补偿或贷款等形式，对购买或者  资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或
    拟购买公司股份的人提供任何资助。    者拟购买公司股份的人提供任何资助。

        第二十三条 公司在下列情况下，可      第二十四条 公司不得收购本公司股
    以依照法律、行政法规、部门规章和本  份。但是，有下列情形之一的除外：

    章程的规定，收购本公司的股份：          （一）减少公司注册资本；

        （一）减少公司注册资本；            （二）与持有本公司股票的其他公司
        （二）与持有本公司股票的其他公  合并；

 4  司合并；                                （三）将股份用于员工持股计划或者
        （三）将股份用于员工持股计划或  股权激励；

    者股权激励；                            （四）股东因对股东大会作出的公司
        （四）股东因对股东大会作出的公  合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    司合并、分立决议持异议，要求公司收  股份的；

    购其股份的；                            （五）将股份用于转换上市公司发行

      （五）将股份用于转换上市公司发  的可转换为股票的公司债券；

  行的可转换为股票的公司债券；            （六）公司为维护公司价值及股东权
      （六）公司为维护公司价值及股东  益所必需。

  权益所必需。

      除上述情形外，公司不进行买卖本

  公司股份的活动。

      第二十四条 公司收购本公司股份，    第二十五条 公司收购本公司股份，
  可以选择下列方式之一进行：          可以通过公开的集中交易方式，或者法
      （一）证券交易所集中竞价交易方  律、行政法规和中国证监会认可的其他方
  式；                                式进行。

5      （二）要约方式；                    公司因本章程第二十四条第一款第
      （三）中国证监会批准的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
      公司因本章程第二十三条第（三）  的情形收购本公司股份的，应当通过公开
  项、第（五）项、第（六）项规定的情形  的集中交易方式进行。

  收购本公司股份的，应当通过公开的集

  中交易方式进行。

      第二十九条 公司董事、监事、高级      第三十条 公司董事、监事、高级管理
  管理人员、持有本公司股份 5%以上的股  人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
  东，将其持有的本公司股票在买入后 6  其持有的本公司股票或者其他具有股权
  个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
  买入，由此所得收益归本公司所有，本  在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
  公司董事会将收回其所得收益。但是，  归本公司所有，本公司董事会将收回其所
  证券公司因包销购入售后剩余股票而持  得收益。但是，证券公司因包销购入售后
  有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个  剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
  月时间限制。                        国证监会规定的其他情形的除外。

      公司董事会不按照前款规定执行      前款所称董事、监事、高级管理人员、
6  的，股东有权要求董事会在 30 日内执  自然人股东持有的股票或者其他具有股
  行。公司董事会未在上述期限内执行的， 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
  股东有权为了公司的利益以自己的名义  持有的及利用他人账户持有的股票或者
  直接向人民法院提起诉讼。            其他具有股权性质的证券。

      公司董事会不按照第一款的规定执      公司董事会不按照本条第一款规定
  行的，负有责任的董事依法承担连带责  执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
  任。                                执行。公司董事会未在上述期限内执行
                                      的，股东有权为了公司的利益以自己的名
                                      义直接向人民法院提起诉讼。

                                          公司董事会不按照第一款的规定执
                                      行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                      任。

      第四十条 股东大会是公司的权力      第四十一条 股东大会是公司的权力
  机构，依法行使下列职权：            机构，依法行使下列职权：

        ……                                ……

      （十二）审议批准本章程第四十一    （十二）审议批准本章程第四十二条
  条规定的担保事项；                  规定的担保事项；

      （十三）审议批准公司在一年内购      （十三）审议批准公司在一年内购
7  买、出售重大资产超过公司最近一期经  买、出售重大资产超过公司最近一期经审
  审计总资产 30%的事项；              计总资产 30%的事项；

      （十四）审议批准变更募集资金用      （十四）审议批准变更募集资金用途
  途事项；                            事项；

      （十五）审议批准股权激励计划；      （十五）审议批准股权激励计划和员
      （十六）审议公司因本章程第二十  工持股计划；

  三条第（一）、（二）项规定的情形收购      （十六）审议公司因本章程第二十四

    本公司股份的事项；                  条第（一）、（二）项规定的情形收购本
        （十七）审议法律、行政法规、部  公司股份的事项；

    门规章或本章程规定应当由股东大会决    （十七）审议法律、行政法规、部门
    定的其他事项。                      规章或本章程规定应当由股东大会决定
                                        的其他事项。

                                            上述股东大会的职权不得通过授权
                                        的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                        行使。

        第四十一条 公司下列对外担保行      第四十二条 公司下列对外担保行
    为，须由公司董事会审议通过后，提交  为，须由公司董事会审议通过后，提交股
    股东大会审议通过：                  东大会审议通过：

        （一）公司及公司控股子公司的对      （一）公司及公司控股子公司的对外
    外担保总额，达到或超过最近一期经审  担保总额，超过最近一期经审计净资产的
    计净资产的 50%以后提供的任何担保；  50%以后提供的任何担保；

        （二）为资产负债率超过 70%的担      （二）公司及公司控股子公司的对外
    保对象提供的担保；                  担保总额，超过最近一期经审计总资产的
        （三）单笔担保额超过最近一期经  30%以后提供的任何担保；

    审计净资产 10%的担保；                  （三）为资产负债率超过 70%的担保
        （四）对股东、实际控制人及其关  对象提供的担保；

 8  联方提供的担保；                        （四）单笔担保额超过最近一期经审
        （五）按照担保金额连续十二个月  计净资产 10%的担保；

    内累计计算原则，超过公司最近一期经    （五）对股东、实际控制人及其关联
    审计总资产 30%的担保；              方提供的担保；

        （六）按照担保金额连续十二个月      （六）按照担保金额连续十二个月内
    内累计计算原则，超过公司最近一期经  累计计算原则，超过公司最近一期经审计
    审计净资产的 50%，且绝对金额超过  总资产 30%的担保；

    5000 万元以上；                        （七）根据中国法律法规以及《章程》
        （七）根据中国法律法规以及《章  的规定，应由股东大会决定的其他对外担
    程》的规定，应由股东大会决定的其他  保事项。

    对外担保事项。                          前款第（六）项担保，应以股东大会
        前款第（五）项担保，应以股东大  特别决议通过。

    会特别决议通过。

        第四十