601021 沪市 春秋航空

股票代码：601021          股票简称：春秋航空        公告编号：2021-035
                春秋航空股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2021 年 9 月 7 日在上海市长宁区空港一路 528 号二号楼二楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知及材料于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出，并以电话
进行了确认。

  会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长王煜、副董事长张秀智、董
事王正华、王志杰、杨素英出席了会议，独立董事钱世政、陈乃蔚、金铭以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和部分监事列席了会议。

  会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

    鉴于王清晨先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，经总裁王志杰先生提名，同意聘任宋鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（宋鹏先生简历见附件），同时宋鹏先生不再担任公司总工程师职务；


  同意聘任徐康先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（徐康先生简历见附件）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-036）。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员变更的独立意见》

  （二）审议并通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

  为满足公司经营发展的资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

  1、本次注册发行超短期融资券的方案

  （1）注册发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）
（最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》中载明的额度为准）；

  （2）发行品种及期限：本次拟注册的债务融资工具为超短期融资券，每期发行期限不超过 270 天；

  （3）发行时间：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行；

  （4）票面利率：本次拟注册发行的超短期融资券发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定；

  （5）担保人及担保方式：本次拟注册发行的超短期融资券采用无担保形式发行；

  （6）发行对象：本次拟注册发行的超短期融资券的发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；


  （7）募集资金用途：本次拟注册发行的超短期融资券将用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

  （8）决议有效期：本次注册发行超短期融资券事宜自股东大会审议通过之日起至注册发行额度全部发行完毕之日止。

  2、本次注册发行超短期融资券的授权

  为保证公司超短期融资券顺利注册发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权总裁全权负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

  （1）制定申请注册发行超短期融资券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；

  （2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、联席主承销商及其他中介机构；

  （3）根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

  （4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

  （5）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

  （6）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （7）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

  （8）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜。

  上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至注册发行额度全部发行完毕之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本次发行超短期融资券事宜尚需提交股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。


  （三）审议并通过《关于召开公司股东大会的议案》

    同意公司根据工作安排，择机召开公司股东大会，审议如下事项：

  《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

  有关股东大会具体召开时间、地点等事宜，授权公司董事长决定，并以最终发出的会议通知以及会议材料为准。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              春秋航空股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9月 8 日

    附件：相关人员简历

    宋鹏，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航
天大学飞行器动力工程专业，本科学历。曾任上海航空股份有限公司维修工程师、维修控制中心副经理、值班经理，2004 年起先后担任春秋航空股份有限公司维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理、总经理、总工程师。现任春秋航空股份有限公司副总裁、安全总监。

    徐康，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大
学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。曾任职于中国西北航空公司（现中国东方航空股份有限公司西北航空分公司）。2007 年起先后担任春秋航空股份有限公司维修工程部工程技术处经理、采购保障部总经理、维修工程部副总经理。现任春秋航空股份有限公司总工程师、维修工程部总经理，上海春秋航空器材科技有限公司总经理。