证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2021-060
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于追认 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）股东大会审议。
●交易对公司的影响|：本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月15日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案对公司2021年度日常关联交易事项进行了预计。因公司日常生产实际需要，2021年三季度公司向关联方郑州金牛煤炭运销有限公司（简称 郑州金牛）采购精煤，实际发生金额8,214.96万元(不含税)。该交易事项已超出公司2021年度日常关联交易预计范围，现给予追认。
2021年12月8日，公司召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易的议案》，同意追认公司2021年度与关联方之间的日常关联交易8,214.96万元(不含税)，关联董事李保平、张林兴、姚炜已回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本次追认日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次追认日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明，并发表了同意的独立意见：本次追认采购精煤的日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易符合市场公允性原则，不影响公司的市场独立地位，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）本次追认日常关联交易情况
（金额：万元，为不含税金额）
2021 年 追 认
2021 年已 本次追认后
关联交 1-11 月实 本次追认
易类别 关联人 披露预计 预计 2021 年 预 计
际发生金 发生金额
发生金额 发生金额 原因
额
向关联 郑州金 未 预
人购买 牛 0.00 8,214.96 8,214.96 8,214.96
原材料 计
二、关联方介绍和关联关系
郑州金牛煤炭运销有限公司
法定代表人：袁太强
注册资本：壹亿圆整
营业期限：2013 年 01 月 08 日至 2023 年 11 月 20 日
经营范围：煤炭批发销售；金属材料、建筑材料、机械设备、矿用物资、电子电器、家具家电的销售。
住所：河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段 2 号
关联关系：郑州金牛系公司控股股东的控股子公司。公司控股股东黄河矿业持有郑州金牛 51%的股权，河南金牛实业集团有限公司持有郑州金牛 49%的股权。
履约能力分析：郑州金牛最近一年主要财务指标（已经审计）为，截止 2020
年 12 月 31 日，郑州金牛总资产 39,617.15 万元，净资产 5,730.360 万元，2020
年度营业收入 46,494.66 万元，净利润 464.61 万元。
2021 年三季度，公司向郑州金牛采购 8,214.96 万元(不含税)精煤的交易，已
全部交割完成。
三、关联交易定价政策
公司与关联方之间关联交易以公开、公平、公正的市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与郑州金牛之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
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