陕西黑猫焦化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 12 月
陕西黑猫焦化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议议程
1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕
议案目录
【议案 01】《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
......4
【议案 02】《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》......10
【议案 03】《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》......12
【议案 04】《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》......15
【议案 05】《关于第五届独立董事津贴的议案》......15
【议案 06】《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》......17
【议案 01】
《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》有关规定，公司已制订 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案（包括子公司），具体内容详见本议案附件。本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。
公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议。
本议案独立董事已出具同意的独立意见。
公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及公司向子公司提供担保，根据《公司章程》有关规定（第七十七条）和《对外担保管理制度》有关规定（第二十条），公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%
的担保，股东大会审议时应当以特别决议通过。由于公司 2021 年度财务数据尚未
审 计 ，按 公 司 2020 年度合并审计报 告， 公司 最近一期 经审计总资产
16,670,912,933.07 元（约 166.71 亿元），公司预计 2022 年度对外担保总额已经超
过最近一期经审计总资产 30%，股东大会表决时应当以特别决议通过。
请各位股东、股东代表审议。
附件：
《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案》
陕西黑猫焦化股份有限公司
2022 年度信贷融资预算及担保安排方案
根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司 2022 年度资金需求，公司及各子公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案如下：
单位：人民币亿元
序 2021 年 2022 年
号 信贷融资机构 已授信 拟申请 2022 年信贷融资主要担保方式及担保安排
额度 额度
陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）
1.陕西东岭物资有限责任公司、李保平及其家庭成员
1 中国农业银行 1.53 1.53 （连带责任保证）
2.陕西黑猫焦化股份有限公司（设备抵押）
2 中国银行 0.30 0.30 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其
3 中国工商银行 0.60 0.60 家庭成员（连带责任保证）
2.陕西黑猫焦化股份有限公司（土地房产抵押）
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、陕西海燕新能
4 西安银行 2.50 2.50 源（集团）有限公司、李保平及其家庭成员（连带责
任保证）
5 恒丰银行 0.80 1.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
6 中信银行 1.00 1.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
7 光大银行 2.00 2.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
8 宁夏银行 0.70 1.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
9 长安银行 1.00 1.00 陕西紫兆装备股份有限公司（土地房产抵押）、李保
平及其家庭成员（连带责任保证）
10 浙商银行 1.00 1.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
11 华夏银行 1.00 1.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
陕西海燕新能源（集团）有限公司、陕西黄河矿业（集
12 广发银行 0.00 1.50 团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任
保证）
13 交通银行 0.75 0.75 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
14 浦发银行 0.80 0.80 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
15 韩亚银行 0.00 1.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
16 兴业银行 0.00 2.00 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平及其家
庭成员（连带责任保证）
合计 13.980 18.980
陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）
1 中国工商银行 1.35 1.35 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2 西安银行 2.50 2.50 陕西黑猫焦化股份有限公司、内蒙古黑猫煤化工有限
公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
1.陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
3 恒丰银行 2.00 2.00 有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
2.陕西龙门煤化工有限责任公司（土地抵押）
4 成都银行 2.00 3.00 陕西黑猫焦化股份有限公司、李保平及其家庭成员
（连带责任保证）
5 广发银行 0.50 1.50 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
6 中信银行 0.995 1.00 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
7 华夏银行 0.80 1.50 陕西海燕新能源（集团）有限公司、李保平及其家庭
成员（连带责任保证）
8 富邦华一银行 0.90 1.20 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
9 浦发银行 1.80 1.80 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
10 重庆银行 1.33 1.33 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
11 长安银行 4.30 4.30 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
12 兴业银行 1.50 1.50 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
合计 19.980 22.980
内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫）
1.陕西
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