股票代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：2011-011
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）三届二次董事会会议通知
于 2011 年 6 月 28 日以电话、传真等方式向全体董事发出，并于 2011 年 6 月 29 日以
通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。符合《公司法》及公司章程的
相关规定。徐长江先生为本次董事会会议的主持人。
本次董事会依照公司章程的规定，由全体董事一致通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意回购南通有斐大酒店有限公司所持
有的上海千家惠购物中心有限公司100%股权的关联交易议案，转让价款以截至2011年
6月30日的审计值为作价依据（详见公司临2011-013关联交易公告）；
该议案属关联交易，董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避
表决。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意收购南通文景置业有限公司50%股
权的关联交易议案，转让价款以原始投资值加筹资成本为作价依据（详见公司临
2011-014关联交易公告）；
该议案属关联交易，董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避
表决。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意以部分闲置募集资金补充公司流动
资金的议案；
公司拟用闲置募集资金23,000万元(占募集资金净额的10.77%)补充启东、如东、如
皋土地使用费占用的公司流动资金23,000万元。独立董事认为公司用闲置募集资金
23,000万元补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目
的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中
国证监会、上海证券交易所的相关规定，同意董事会的决定。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司召开2011年第二次临时股东大
会的议案。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2011 年 6 月 29 日
