股票代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：临2011—012
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于2011年6月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董
事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真
审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意回购南通有斐大酒店有限公
司所持有的上海千家惠购物中心有限公司100%股权的关联交易议案，转让价款
以截至2011年6月30日的审计值为作价依据；
该议案属关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过收购南通文景置业有限
公司50%股权的关联交易议案，转让价款以原始投资值加筹资成本为作价依据；
该议案属关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意以部分闲置募集资金补充公
司流动资金的议案；
公司拟用闲置募集资金23,000万元(占募集资金净额的10.77%)补充启东、如
东、如皋土地使用费占用的公司流动资金23,000万元。
公司用闲置募集资金23,000万元补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的
使用效率，不影响募集资金项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损
害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
2011 年 6 月 29 日
