证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-058
江苏连云港港口股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 11 月 15 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召
开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余 4 名董事一致表决同意。
独立董事事前认可意见为：2021年11月5日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联
方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场价格协商制定，定价公允、合理。2021 年拟增加发生的日常关联交易额度较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表
单位：万元
类别 关联交易 关联方 2021年1-10月 2021 年已 新增预计
内容 已发生 预计金额 金额
维修服务、 连云港港口集团有限公司 3,917.38 3,500.00 1,500.00
堆存服务、 铁路运输分公司
铁路运输
堆存服务、 连云港新东方集装箱码头 1,360.34 500.00 1,400.00
租赁费 有限公司
堆存服务 连云港郁港保税服务有限 742.40 - 1,000.00
公司
采购 连云港港口集团有限公司 682.30 800.00 100.00
商品/ 水费
接受 外轮服务分公司
劳务/
本公 人力外包 连云港兴港人力资源开发 677.75 600.00 300.00
司作 管理费 服务有限公司
为承
租方 江苏连云港港物流控股有 666.00 - 900.00
运费 限公司
废水处理 连云港港口国际石化仓储 492.99 200.00 500.00
费 有限公司
堆存服务 连云港远港物流有限公司 397.76 400.00 100.00
堆存服务 连云港陆桥保税服务有限 385.96 - 500.00
公司
拖轮费 连云港港口集团有限公司 332.93 150.00 350.00
轮驳分公司
堆存服务 新陆桥（连云港）码头有 308.77 100.00 300.00
限公司
理货费 连云港外轮理货有限公司 169.54 - 250.00
租赁费 连云港东粮码头有限公司 46.93 - 100.00
劳务费 连云港新苏港码头有限公 27.00 - 50.00
司
理货费 连云港中联理货有限公司 19.42 - 50.00
物业费 连云港鑫港物业管理有限 18.53 - 50.00
责任公司
堆存服务 连云港港口储运有限公司 1.35 - 5.00
小计 10,247.35 6,250.00 7,455.00
出售 提供港口 中国连云港外轮代理有限 8,275.58 7,000.00 3,200.00
商品/ 作业服务 公司
提供
劳务 提供港口
作业服务、 江苏连云港港物流控股有 12,277.44 8,500.00 7,000.00
海运综合 限公司及其子公司
费
提供港口 连云港港口国际石化仓储 2,299.57 1,700.00 1,300.00
作业服务 有限公司
提供港口 连云港港口集团有限公司 296.98 - 300.00
作业服务
提供港口 连云港郁港保税服务有限 156.97 - 200.00
作业服务 公司
提供港口 连云港润通环境工程有限 43.70 - 100.00
作业服务 公司
提供港口 连云港远港物流有限公司 43.42 - 100.00
作业服务
提供港口 丰益醇工业（连云港）有 22.92 - 50.00
作业服务 限公司
土地租赁 连云港新奥港清洁能源有 22.86 30.00
限公司
提供港口 连云港中哈国际物流有限 12.16 - 50.00
作业服务 公司
提供港口 连云港港口集团供电工程 2.67 - 10.00
作业服务 有限公司
提供港口 连云港陆桥保税服务有限 1.70 - 5.00
作业服务 公司
提供港口 连云港新云台码头有限公 0.85 - 5.00
作业服务 司
提供港口 连云港港口物流有限公司 0.75 - 5.00
作业服务
提供港口 连云港新海湾码头有限公 0.48 - 5.00
作业服务 司
股权托管 连云港港口集团有限公司 2,290.14 3,000.00 300.00
小计 25,748.18 20,200.00 12,660.00
上述两类关联交易总计 35,995.54 26,450.00 20,115.00
除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港港口集团有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中华西路 18-5 号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：丁锐
4、注册资本：782000 万元人民币
5、主要股东：连云港港口控股集团有限公司
6、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。
7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,109.07 万元，净
资产 1,248,093.51 万元，2020 年度实现营业收入 101,016.58 万元，实现净利
润 16,565.13 万元。
8、与公司的关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）
是公司的控股股东，截止 2020 年 12 月 31 日持有公司 52.23%的股份。该关联人
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。
（二）连云港港口集团有限公司铁路运输分公司
1、注册地点：连云港市连云区中山中路 263 号
2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
3、法定代表人：张生根
4、经营范围：仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。
（三）连云港新东方集装箱码头有限公司
1、注册地点：连云港开发区
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、法定代表人：王新文
4、注册资本：160000 万元人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储
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