江苏连云港港口股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会资料
二〇二一年十二月二日
目 录
序号 内 容 页码/备注
一 2021年第三次临时股东大会须知 2
二 2021年第三次临时股东大会议程及相关事项 3
三 2021年第三次临时股东大会会议议案
非累积投票议案
议案一 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案 5
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会须知
尊敬的股东及股东代理人：
为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。
六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。
七、本次会议共审议 1 项议案，以普通决议通过。
八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日（星期四）14:00
（三）网络投票时间：2021 年 12 月 2 日（星期四）9:15-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室
（五）股权登记日：2021 年 11 月 25 日（星期四）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象
1、截止 2021 年 11 月 25 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东
请于 2021 年 11 月 23 日（星期二）、24 日（星期三），8:30—17:00 到公司办理
登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮
编：222042）。
三、会议议程
主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：
（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；
（二）宣布本次会议表决方式；
（三）选举监票人和计票人；
（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；
（五）股东投票表决，统计表决结果；
（六）见证律师宣布现场表决结果；
（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；
（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系人：韦德鑫 雷彤
电话：0518-82389262 051882389279
传真：0518-82389251
议案一：
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代理人：
2021 年 4 月 16 日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）召
开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2021 年与关联方发生的日常关联交易额合计 54,600 万元，年内公司吞吐量增加，为关联方提供港口作业服务量以及关联方为公司提供的相关服务相应增加，故公司与关联方发生的日常关联
交易超出年初预计，根据 2020 年 1-10 月份已经发生的交易金额，公司拟将 2021
年度日常关联交易预计额度调增 20,115 万元。
本次增加的预计关联交易情况如下表所示：
单位：万元
类别 关联交易 关联方 2021年1-10月 2021 年已 新增预计
内容 已发生 预计金额 金额
维修服务、 连云港港口集团有限公司
堆存服务、 铁路运输分公司 3,917.38 3,500.00 1,500.00
铁路运输
堆存服务、 连云港新东方集装箱码头 1,360.34 500.00 1,400.00
租赁费 有限公司
堆存服务 连云港郁港保税服务有限 742.40 - 1,000.00
公司
采 购 水费 连云港港口集团有限公司 682.30 800.00 100.00
商品/ 外轮服务分公司
接 受 人力外包 连云港兴港人力资源开发 677.75 600.00 300.00
劳务/ 管理费 服务有限公司
本 公 运费 江苏连云港港物流控股有 666.00 - 900.00
司 作 限公司
为 承 废水处理 连云港港口国际石化仓储
租方 费 有限公司 492.99 200.00 500.00
堆存服务 连云港远港物流有限公司 397.76 400.00 100.00
堆存服务 连云港陆桥保税服务有限 385.96 - 500.00
公司
拖轮费 连云港港口集团有限公司 332.93 150.00 350.00
轮驳分公司
堆存服务 新陆桥（连云港）码头有 308.77 100.00 300.00
限公司
理货费 连云港外轮理货有限公司 169.54 - 250.00
租赁费 连云港东粮码头有限公司 46.93 - 100.00
劳务费 连云港新苏港码头有限公 27.00 - 50.00
司
理货费 连云港中联理货有限公司 19.42 - 50.00
物业费 连云港鑫港物业管理有限 18.53 - 50.00
责任公司
堆存服务 连云港港口储运有限公司 1.35 - 5.00
小计 10,247.35 6,250.00 7,455.00
提供港口 中国连云港外轮代理有限 8,275.58 7,000.00 3,200.00
作业服务 公司
提供港口
作业服务、 江苏连云港港物流控股有 12,277.44 8,500.00 7,000.00
海运综合 限公司及其子公司
费
提供港口 连云港港口国际石化仓储 2,299.57 1,700.00 1,300.00
作业服务 有限公司
提供港口 连云港港口集团有限公司 296.98 - 300.00
作业服务
提供港口 连云港郁港保税服务有限 156.97 - 200.00
作业服务 公司
提供港口 连云港润通环境工程有限 43.70 - 100.00
作业服务 公司
提供港口 连云港远港物流有限公司 43.42 - 100.00
出 售 作业服务
商品/ 提供港口 丰益醇工业（连云港）有 22.92 - 50.00
提 供 作业服务 限公司
劳务 连云港新奥港清洁能源有
土地租赁 限公司 22.86 30.00
提供港口 连云港中哈国际物流有限 12.16 - 50.00
作业服务
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