股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-035号
晋亿实业股份有限公司
关于公司向嘉兴台展模具有限公司购买钢材的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：本公司向嘉兴台展模具有限公司（以下简称“台展模具”）
分批购买 SKD61、SKH9、SKH55 等生产用模具钢，并由台展模具提供模具热处理
加工服务，预计 2011 年交易金额约为人民币 600 万元。
2、关联方回避事宜：鉴于台展模具是本公司实际控制人投资的永裕国际有
限公司参股 32%的子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董
事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。
3、交易对上市公司的影响：本次关联交易定价，优于市场价格，对公司损
益及资产状况无不良影响。
本公司于 2011 年 9 月 9 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会 2011 年第六次临时会议的通知及
会议资料。会议于 2011 年 9 月 15 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面
方式，审议并表决通过了《关于公司向嘉兴台展模具有限公司购买钢材的议案》。
具体内容如下：
一、关联交易概述
2011 年 9 月 8 日，本公司与台展模具签订了钢材《供需协议》，本公司向
台展模具分批购买 SKD61、SKH9、SKH55 等生产用模具钢，并由台展模具提供模
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具热处理加工服务，预计 2011 年交易金额约为人民币 600 万元。鉴于台展模具
是本公司实际控制人蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生共同投资的永裕国
际有限公司参股 32%的子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关
联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部
决策程序和信息披露程序。本公司召开董事会临时会议审议本议案前，已征得独
立董事事前认可，同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。
本公司召开董事会临时会议审议本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联
董事回避了表决。该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
二、关联方介绍
台展模具成立于 2005 年 4 月 8 日，总投资额：390 万美元；注册资本：310
万美元，其中: 永裕国际有限公司出资 99.2 万美元,占注册资本的 32%；法定代
表人：陈吉胜；企业类型：中外合资企业；住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路
8 号；经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。
截至 2011 年 6 月 30 日，台展模具总资产 3375.94 万元，净资产 2580.47
万元。截至 2011 年 8 月 31 日，台展模具实现主营业务收入 1878.39 万元、净利
润 246.77 万元。（以上数据未经审计）
本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.32％。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：2011 年预计交易金额约为人民币 600 万元；
2、具体内容为：本公司向台展模具分批购买 SKD61、SKH9、SKH55 等生产用
模具钢，并由台展模具提供模具热处理加工服务。
3、定价政策和定价依据：
本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好
协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易
价格。
4、付款方式：以月结方式支付货款。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
本次关联交易的目的是为了保证公司生产模具的连续性和稳定性，有利于公
司的生产经营的正常运行，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
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五、独立董事的意见
公司关于召开第三届董事会 2011 年第六次临时会议的通知和会议资料在会
前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了
事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
根据中国证监会和上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审
阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了
如下独立意见：
1、董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此
关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定
符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联
交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情
形。
3、同意该项关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会 2011 年第六次临时会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的意见；
3、本公司与台展模具签订的钢材《供需协议》。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年九月十六日
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