股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2007-009号
晋亿实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
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晋亿实业股份有限公司第二届董事会第五次会议，于2007年5月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，会议于2007年5月28日在晋亿公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，缺席1名，实到董事8名，其中蔡登錄董事因事未能出席，书面委托丁建中董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡永龙先生主持，并以记名和书面表决的方式，审议和表决通过了以下议案：
1、审议通过《信息披露事务管理制度（修订稿）》，内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《关于建立公司董事会专业委员会的议案》，同意设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经选举，董事会战略委员会由蔡永龙董事长担任主任委员、丁建中董事、蔡林玉华董事、戴祥波独立董事、陈银燕独立董事担任委员；董事会薪酬与考核委员会由戴祥波独立董事担任主任委员、蔡林玉华董事、斯伟江独立董事担任委员；董事会提名委员会由斯伟江独立董事担任主任委员、陈银燕独立董事、蔡雯婷董事担任委员；该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《董事会战略委员会实施细则》，内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
5、审议通过《董事会提名委员会实施细则》，内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
6、审议通过《关于公司为董事、监事、高管人员购买责任险的议案》。由于此项工作政策性强，本次会议原则通过后，责成公司落实相关部门和人员组成专门工作班子，选择有关保险公司研究制定具体方案，由董事会专题会议研究后再报股东大会审议并决定。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
7、审议通过《关于协议受让晋正自动化工程（浙江）有限公司厂房土地等资产的议案》。公司三位独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议并对本次关联交易发表了独立意见，内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票；由于该议案属于关联交易，3名关联董事按照有关规定回避了表决。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO七年五月三十日
