股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2007-011号
晋亿实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
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晋亿实业股份有限公司（以下称公司）第二届监事会第五次会议于2007年5月28日在公司会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开及会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，并以记名和书面表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《信息披露事务管理制度（修订稿）》；具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、审议通过《关于公司为董事、监事、高管人员购买责任险的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于协议受让晋正自动化工程（浙江）有限公司厂房土地等资产的议案》；监事会认为：公司董事会审议《关于协议受让晋正自动化工程（浙江）有限公司厂房土地等资产的议案》的决策程序符合相关法律、法规的规定，董事会对本次关联交易内容的判断和审查方面履行了诚信尽职义务,本次关联交易的实施，有利于公司充分利用该受让厂房和土地的便利，完善公司内部生产布局，又好又快的实施公司募集资金项目，符合公司的实际情况，亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会前，与会监事列席了公司第二届董事会第五次会议，在该次会议上，公司董事会审议并通过了审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二00七年五月三十日
