600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2024－003
              招商证券股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议通知于
2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 1 月 18 日以现场结合电话方
式在广东省深圳市召开。

  本次会议由全体监事共同提议召开，全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，并推举朱立伟监事主持会议。

  应出席监事 8 人，实际出席监事 8 人。现场出席会议的监事有：朱立伟、尹
虹艳、王剑平、陈鋆。电话参加会议的监事有：王章为、马蕴春、彭陆强、邹群。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过如下议案：

  《关于推举招商证券股份有限公司第八届监事会召集人的议案》。

  同意推举股东代表监事朱立伟先生为公司第八届监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起至监事会选举产生监事会主席之日止。


表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      招商证券股份有限公司监事会
                                                2024 年 1 月 18 日