证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－102
招商证券股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“招商证券”）第六届董事会
第二十七次会议通知于 2019 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2019
年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。
本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过以下议案：
（一）关于确定公司 2019 年度配股方案之具体配售比例和数量的议案
本次A股配股以A股配股股权登记日收市后的总股本扣除公司回购专用账户
持有的本公司股份后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A
股股东（不包括公司回购专用账户）配售，配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次 H 股配
股以 H 股配股股权登记日确定的合资格的 H 股股份总数为基数，按照每 10 股配
售 3 股的比例向全体合资格 H 股股东配售。A 股和 H 股配股比例相同，配股价格
经汇率调整后相同。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案
根据 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会审议通过的相关议案及授权，并根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司进一步明确了 2019 年度配股方案项下之具体配售比例和数量，据此修订及更新公司《2019 年度配股公开发行证券预案》的相关内容。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019 年 11 月 4 日
