证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2010-014
开滦能源化工股份有限公司关于签订合作意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2010 年5 月14 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）与承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）在河北省
承德市签订《焦化项目合作意向书》，双方经协商一致，拟以承钢集
团现有已建成投产的焦化厂一期工程（2 座4.3 米顶装焦炉）和在建
焦化二期工程（2 座6 米顶装焦炉）为基础，共同投资组建合资公司，
建设并运营上述焦化项目。《焦化项目合作意向书》主要条款如下：
一、合资范围
1、已建成投产的承钢集团焦化厂一期工程。2 座4.3 米顶装焦炉、
煤气净化、废水处理等全部工艺、焦化独立使用的公辅配套设施、在
建干熄焦工程以及土地等。
2、在建承钢集团焦化厂二期工程。2 座６米顶装焦炉、煤气净
化、干熄焦、废水处理、煤场等全部工艺、焦化独立使用的公辅配套
设施以及土地等。
3、由合资公司建设三期焦化项目。
二、合资公司股权比例
公司占合资公司注册资本的股权比例为51%，承钢集团占合资公
司注册资本的股权比例为49%。
二、董事会
合资公司设董事会，由五名董事组成。其中公司委派/提名三名
董事，承钢集团委派/提名两名董事（含职工董事一名）。
董事会设董事长一人，由公司提名；设副董事长一人由承钢集团
提名。董事长是合资公司的法定代表人。
三、监事会
合资公司设监事会，由三名监事组成。其中公司委派/提名两名
监事（含职工监事一名），承钢集团委派/提名一名监事。
四、经理层2
合资公司设总经理一名，由承钢集团提名。设副总经理四名，其
中：设生产技术副总经理一名，由公司提名；设机电及基本建设副总
经理一名，由承钢集团提名；设经营和财务副总经理一名，由公司提
名；设行政及人力资源副总经理一名，由承钢集团提名。
五、炼焦煤的保障
公司保证公司和/或公司的关联公司按照市场价格向合资公司供
应合资公司生产所需的炼焦煤总量的30%以上，同时合资公司保证按
照市场价格从公司和/或公司的关联公司采购生产所需的炼焦煤总量
的30%以上，有关炼焦煤采购/供应的运输、计量、检验、结算等具
体事宜另行签订炼焦煤供应/采购协议。
六、焦炭销售
承钢集团保证采购合资公司生产的全部焦炭产品，同时合资公司
保证向承钢集团供应合资公司生产的全部焦炭产品，上述购销行为应
按照优质优价的市场化原则进行。有关焦炭的采购/供应的运输、计
量、检验、结算等具体事宜另行签订焦炭供应/采购协议。
七、煤焦油、粗苯
公司保证公司和/或公司的关联公司按照市场价格采购合资公司
生产的全部煤焦油和粗苯，同时合资公司保证按照市场价格向公司和
/或公司的关联公司供应全部煤焦油和粗苯。有关煤焦油和粗苯的采
购/供应的运输、计量、检验、结算等具体事宜另行签订煤焦油和粗
苯供应/采购协议。
八、合资公司财务会计报表的合并
双方一致同意合资公司的财务和会计报表合并到公司，如果由于
任何原因造成合资公司的财务会计报表不能合并到公司，双方同意修
改合资合同、章程，满足合资公司的财务会计报表合并到公司的要求。
公司董事会提醒广大投资者：上述合作事项仍处于意向阶段，具
有重大不确定性。公司将按照后续工作进展情况，及时履行决策程序
并做好信息披露工作，请投资者注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2010 年5 月17 日
