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马应龙:马应龙第十一届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2023-05-20

马应龙:马应龙第十一届董事会第七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600993        证券简称:马应龙      公告编号:临 2023-013
          马应龙药业集团股份有限公司

      第十一届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次
会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式召开,公司九名董事均在规定时间内对本
次会议议案进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

  同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

  公司董事曾严女士因工作变动,不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务,董事会提名黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  详细内容请参见公司于 2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:临 2023-014)以及《马应龙独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

  根据经营发展需要,公司拟在原经营范围中增加“日用化学产品制造、日用化学产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”项,并对《公司章程》中相应的经营范围的条款进行修订。

  详细内容请参见公司于 2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2023-015)以及《公司章程》(全文)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

  公司计划于 2023 年 6 月 13 日 14 时在公司会议室召开 2022 年度股东大会。
  详细内容请参见公司于 2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023-016)。

  特此公告。

                                    马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 20 日
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