600993 沪市 马应龙

证券代码：600993          证券简称：马应龙        公告编号：临2020-004
          马应龙药业集团股份有限公司

      关于 2019 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金股利 0.26 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 375,889,010.02 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上 2019 年初公司未分配利润 1,468,394,476.95 元（公司因执行新金融工具准则进行追溯调整，影响母公司期初未分配利润-1,186,335.10 元），减去发放的 2018 年度现金股利64,658,083.65 元、提取法定盈余公积 0 元、2019 年末公司可供股东分配的利润为 1,779,625,403.32 元。经公司第十届董事会第六次会议决议，公司 2019 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元（含税）。截止 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 431,053,891 股，以此计算合计拟派发现金股利总额为
112,074,011.66 元。


  2、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化。将另行公告具体调整情况。

  3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司 2020 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度利润分配预案》。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对《2019 年年度利润分配预案》发表了事前认可意见和独立意见，认为该分配预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意董事会提出的公司 2019 年年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                    马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 25 日