股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-087
陕西建设机械股份有限公司
关于2018年度非公开发行A股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”、“建设机械”）于2018年2月23日召开公司第六届董事会第六次会议、2018年4月3日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了2018年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案及相关议案。
2018年5月22日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，本次转增股本以方案实施前的公司总股本636,764,203股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增191,029,261股，本次分配后公司总股本为827,793,464股。
公司根据上述利润分配情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，于2018年8月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行股票预案的议案》，并公告了《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 预案内容 修订内容
1、更新了本次非公开发行股票的审议程
特别提示 特别提示 序；
2、修订了本次非公开发行的股票数量上
限。
第一章 本次一、发行人基本情况 更新了公司的注册资本
非公开发行方四/（五）发行数量 修订了本次非公开发行的股票数量上限
案概要 七、本次发行方案已经取得更新了本次非公开发行股票已取得的审
有关主管部门批准的情况以批情况
及尚需呈报批准的程序
第二章发行 一/（二）股权结构 更新了发行对象的股权结构
对象的基本情 一/（四）建机集团最近一年更新了发行对象的财务数据
况及附生效条 简要财务报表
件的股份认购 1、修订了本次非公开发行的股票数量上
合同摘要 二、《股份认购协议》摘要 限；
2、修订了发行对象的股票认购数量。
第四章 董事一/（三）本次发行对公司股修订了本次非公开发行后公司新增股份
会关于本次发东结构的影响 数量的情况
行对公司影响五、本次发行对公司负债情更新了公司资产负债率情况
的讨论与分析 况的影响
第五章 与本七、本次非公开发行股票的更新了本次非公开发行股票已取得的审
次发行相关的审批风险 批情况
风险
第六章 公司 1、更新了公司近三年的利润分配情况；
的利润分配政二、公司近三年利润分配情2、更新了公司近三年的现金分红情况；
策及执行情况 况及未分配利润使用情况 3、更新了公司近三年的未分配利润使用
情况；
1、修订了本次非公开发行的股票数量上
一、本次非公开发行摊薄即限；
期回报对公司主要财务指标2、更新了公司2017年度的净利润（原为
第七章 本次的影响 预测数）以及每股收益等数据，并重新测
非公开发行摊 算了本次非公开发行摊薄即期回报对公
薄即期回报的 司主要财务指标的影响。
分析及填补措三、本次非公开发行的必要更新了上海庞源机械租赁有限公司在国
施 性和合理性 内的子公司的设立情况
四/（二）公司从事募投项目更新了上海庞源机械租赁有限公司在国
在人员、技术、市场等方面内的子公司的设立情况
的储备情况
公司2018年非公开发行股票预案修订的具体内容详见公司于2018年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事 会
2018年9月1日
