证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-039
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十六次会议。会议于
2024 年 8 月 27 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 5 名。其中现场参会 4 名，独立董事丁宏先生以通讯方
式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度对外捐赠预算的议案》
为做好公司对外捐赠预算管理，结合捐赠工作安排，董事会同意公司及子公司 2024 年度对外捐赠预算合计 98 万元。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-039
（五）审议通过《关于上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》
董事会同意赛领汇鸿基金根据《合伙协议》相关约定将存续期延长 1 年。本事项尚需经基金合伙人会议表决通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于产业并购基金延期的公告》（公告编号：2024-042）。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步强化公司工作的系统性，按照“服务全局、结构合理、权责明确、精干高效”的原则，董事会同意对公司组织机构优化调整。本次调整后，公司内设组织机构分别为：综合管理部、董事会办公室、党建人事部、纪检工作部、资产财务部、风控法律部、审计部、安全管理部。机构职责相应调整。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董亮先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈璧君女士担任公司副总经理职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，同意聘任冯以航女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
议案（七）至（九）的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人、变更高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-039
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<资产损失财务核销管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<借出资金与提供担保管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<融资管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案（十）至（十六）的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于制定、修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-044）、《重大信息内部报告制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》《融资管理办法》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
查看PDF原文
