600980 沪市 北矿科技

证券代码：600980              证券简称：北矿科技            公告编号：2024-031
                北矿科技股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 21
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

  特此公告。

                                          北矿科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 22 日