证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-010
北 矿科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开了第七
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将具体 情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，章程修订对照表如下：
原条款 修订后条款
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：
。。。。。。（略）
（十六） 公司年度 股东大会可以授权董事会决定
新增条款 向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票，该授
权在下一年度股东大 会召开日失效；
。。。。。。（略）
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
的方式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
。。。。。。（略） 。。。。。。（略）
（二）对独立董事，由公司董事会、监事会、（二）公司董事会、监事会、单独或者合计持 有公持有或者合计持有公 司已发行股份百分之 司已发行股份百分之 一以上的股东可以提出独立
一的股东提名。 董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以 公开
（三）每一提案人所提名的普通董事 、独立请求股东委托其代 为行使提名独立董事的权利 。提董事、监事候选人数不得超过本次股东大会名人不得提名与其存 在利害关系的人员或者有其
拟选出的人数。 他可能影响独立履职 情形的关系密切人员作为独
（四）提名人在提名前应当征得被提名人的立董事候选人。
同意，并应按本章程规定向董事会或监事会 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名提供候选人详细资料和被提名人的书面同 人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学意函，对候选人详细资料的真实、准确和完历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大
整承担责任。 失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任
提名人应当充分了解独立董事候选人 独立董事的其他条 件发表意见。被提名人应当 就其
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 符合独立性和担任独 立董事的其他条件作出公开兼职等情况，并对其任职资格及独立性发表声明。
意见，独立董事候选人应当就其本人与公司 提名委员会应当对被 提名人任职资格进行审之间不存在任何影响 其独立客观判断的关 查，并形成明确的审 查意见。
系发表公开声明。 公司最迟应当在发布 召开选举独立董事的股
。。。。。。（略） 东大会通知公告时， 按照前款的规定披露相关内
容，并 将所有独立董事候选人的有关材料报送 证券
交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。证
券交易所依照规定对 独立董事候选人的有关材料
进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合 任职
资格并有权提出异 议。证券交易所提出异议的 ，公
司不得提交股东大会 选举。
（三）每一提案人所提名的非独立董事、独立董事、
监事候选人数不得超过本次股东大会拟选出的人
数。
（四）非独立董事和监事的提名人在提名前应当征
得被提名人的同意，并应按本章程规定向董事会或
监事会提供候选人详细资料和被提名人的书面同
意函，对候选人详细资料的真实、准确和完整承担
责任。
。。。。。。（略）
第一百零八条 董事会负责定战略、作决策、第一百零八 条 董事会负责定战略、作决策、防风
防风险，行使下列职权： 险，行使下列职权：
。。。。。。（略） 。。。。。。（略）
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履章程和董事会授权履行职责，提案应当提交行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员董事会审议决定。专门委员会成员全部由董会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任 高级召集人，审计委员会的召集人为会计专业人管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董士。董事会负责制定专门委员会工作规程，事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
规范专门委员会的运作。 会的运作。
第一百零九 条 审计委员会负责审核公司财务信息
及其 披露、监 督及评 估内外 部审计工 作和内部控
制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同
意后，提交董事会审议：
（一 ）披露财 务会计 报告及 定期报告 中的财务信
息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事
新增条款 务所；
（三）聘任或者解聘公司财务总监；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司
章程》规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及
以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召
开临时会议。
第一百一十 条 提名委员会负责拟定董事、高级管
理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员
人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
新增条款 （一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司
章程》规定的其他事项。
第一百一十一条 薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就
下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
新增条款 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司
章程》规定的其他事项。
第一百一十 二条 战略委员会负责对公司发展战略
和重大投资决策进行研究并提出建议，并就下列事
项向董事会提出建议：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出
建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重
新增条款
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