600980 沪市 北矿科技

证券代码：600980              证券简称： 北矿科技            公告编号：2022-075
                北矿科技股份有限公司

          第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知
于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 9 月 2
日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

  同意调整公司第七届董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会一致。调整后各专门委员会组成如下：

  战略委员会组成人员：

      主任：盛忠义

      成员：马  萍，马忠，岳 明，卢世杰

  薪酬与考核委员会组成人员：

      主任：马  萍

      成员：岳  明，卜生伟

  审计委员会组成人员：

      主任：马  忠

      成员：马  萍，卜生伟

  提名委员会组成人员：

      主任：岳  明

      成员：盛忠义，马  忠

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

                                      北矿科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 3 日