600980 沪市 北矿科技

证券代码：600980              证券简称：北矿科技            公告编号：2022-041
                北矿科技股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 8 日收到
公司独立董事龙毅女士的辞职报告。龙毅女士担任公司独立董事至今已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，龙毅女士将不再担任公司任何职务。

  鉴于龙毅女士的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，龙毅女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

  龙毅女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在推动公司规范运作和高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对龙毅女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                          北矿科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 10 日