证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-014
北矿科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开了第
七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）核准，公司获准非公开发行不超过 19,702,964
股新股，新增股份已于 2021 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 154,142,830 股增
加至 173,845,794 股，注册资本由人民币 154,142,830 元增加至人民币 173,845,794
元。
二、公司章程修订情况
公司股票发行完成后，注册资本发生变化，同时为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经国家经济贸易委员会国经贸企改 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改
（2000）697 号文批准，以发起方式设立；在（2000）697 号文批准，以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执 北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911100007109270385。照，统一社会信用代码：911100007109270385。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
154,142,830.00 元。 173,845,794.00 元。
第二十条 公司股份总数为 154,142,830 股。公第二十条 公司股份总数为 173,845,794 股。公
司的股本结构为：普通股 154,142,830 股。 司的股本结构为：普通股 173,845,794 股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所需。
必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，进行。
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公当经股东大会决议。公司依照本章程第二十四司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、收购股份的，由经三分之二以上董事出席的董第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由
事会会议审议。 经三分之二以上董事出席的董事会会议审议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股 公司依照第二十四条第一款规定收购本
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
3 年内转让或者注销。 当在 3 年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖本公司股票或者其他具有股权性质的证券在出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，
公司董事会不按照前款规定执行的，股东以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的然人股东持有的股票或者其他具有股权性质利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照第一款的规定执行的，用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
负有责任的董事依法承担连带责任。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配和弥补亏损方（六）审议批准公司的利润分配和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变
更公司形式等事项作出决议； 更公司形式等事项作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、法规、部门规章和公司章（十六）审议法律、法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过，应在董事会审议通过后提交东大会审议通过，应在董事会审议通过后提交
股东大会审议： 股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期
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