600976 沪市 健民集团

 证券代码：600976          证券简称：健民集团          公告编号：2023-032
            健民药业集团股份有限公司

      第十届董事会第十五次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届董事会第十五次
会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董
事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

    1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案

  同意：7 票  弃权：0 票  反对：0 票    回避：2 票

  何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。

  公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2023 年 9 月 16 日进入解锁期，首个解锁
期解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将于 2023 年 9 月 21 日解锁并上市流通，详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的公告》。

    2、关于调整董事会专门委员会委员的议案

  同意：9 票  弃权：0 票  反对：0 票

  由于公司第十届董事会成员变动，为有序开展董事会相关专门委员会工作，对董事会战略发展与风险控制委员会、提名委员会的成员进行调整如下：

  战略发展与风险控制委员会：何勤（召集人）、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波；
  提名委员会：郭云沛（召集人）、杨智、汪思洋、胡振波。

    特此公告。

                                      健民药业集团股份有限公司
                                              董  事  会

                                        二○二三年九月十六日