600976 沪市 健民集团

证券代码：600976          证券简称：健民集团            公告编号：2021-61
          健民药业集团股份有限公司

      第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监 事会及 全体监事保证 本公告内容不 存在任何虚假 记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    健民药业集团股份有限公司于 2021 年 9 月 25 日发出召开第九届监事会第十四
次会议的通知，并于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决
的监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

  1、关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

    详 见 上海 证券 报 、中 国证 券报 、 证券 时报 及上 海 证券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事、监事薪酬管理制度》。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

    同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

    详 见 上海 证券 报 、中 国证 券报 、 证券 时报 及上 海 证券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                    健民药业集团股份有限公司

                                            监事会

                                    二○二一年九月二十八日