宝胜科技创新股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称 ： 宝胜科技创新股份有限公司
股票上市地点 ： 上海证券交易所
股 票 简 称 ： 宝胜股份
股 票 代 码 ： 600973
收购人名称 ： 中航机电系统有限公司
北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层
住 所 ：
101室
通 讯 地 址 ： 北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
签署日期：二O一四年一月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及
相关的法律法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所
持有、控制的宝胜科技创新股份有限公司的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在宝胜科技创新股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，国务院国有资产监督管理委员会已于
2013年12月31日出具《关于宝胜集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的
批复》（国资产权[2013]1090号），批准本次收购。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告
书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
1-2-2
目 录
第一节 释 义....................................................... 4
第二节 收购人介绍................................................... 6
第三节 收购目的及收购决定.......................................... 19
第四节 收购方式.................................................... 21
第五节 收购资金来源................................................ 25
1-2-3
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告、本报告书 指 宝胜科技创新股份有限公司收购报告书
本公司、中航机电、 指 中航机电系统有限公司
收购人
中航工业 指 中国航空工业集团公司
宝胜集团 指 宝胜集团有限公司
中航精机 指 湖北中航精机科技股份有限公司
中航黑豹 指 中航黑豹股份有限公司
宝胜股份、上市公司 指 宝胜科技创新股份有限公司
扬州市人民政府与中航机电系统有限公司于2014年1
《股权划转协议》 指 月13日签订的《宝胜集团有限公司国有股权无偿划转
协议》
江苏省人民政府授权扬州市人民政府与中航机电系统
有限公司签订《股权划转协议》，将其持有的宝胜集团
本次收购、本次股权 指 75%的股权无偿划转给中航机电系统有限公司。宝胜集
变更、无偿划转变更 团为宝胜股份控股股东，本次股份划拨完成后，中航机
电系统有限公司将取得宝胜股份的控制权。
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
扬州市国资委 指 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
16号准则 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
1-2-4
号—上市公司收购报告书》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
1-2-5
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：中航机电系统有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币330,000 万元
住所：北京市朝阳区京顺路5号曙光
