600970 沪市 中材国际

证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临 2021-002
          中国中材国际工程股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

          暨关联交易预案的修订说明公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日披露了《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件，并于2020年11月12日，收到了上海证券交易所下发的《关于对中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》（上证公函【2020】2634号）（以下简称“问询函”）。

  根据问询函的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。预案补充和修改的主要内容如下：

预案章节      章节内容                  补充和修订内容

                          补充披露了标的资产主要财务数据、非经营性资
          一、标的资产基本

第四节                    金占用情况等，补充披露了北京凯盛主要财务指
          情况

交易标的                  标变动的原因及影响

情况      二、标的公司主营 在“（一）标的公司主营业务”中补充披露了主营
          业务情况        业务经营区域

                          补充披露了“（四）本次交易对上市公司同业竞
第七节    一、本次交易对上 争的影响”、“（五）本次交易对上市公司关联交
管理层讨  市公司的影响    易的影响”和“（六）本次交易对上市公司未来发
论与分析                  展前景的分析”

          二、标的资产的行 补充披露了“（一）水泥工程和矿山工程市场的

预案章节      章节内容                  补充和修订内容

        业特点和经营情况 整体发展情况”、“（二）水泥行业波动性对工程
        的讨论与分析    服务类企业的影响”

        三、新收入准则对 补充披露了“（一）按照新收入准则的要求，EPC
        标的公司及上市公 各环节履约义务的识别依据，收入确认时点与分
        司收入确认影响的 摊交易价格的确定方法”、“（二）新收入准则对
        分析            标的公司及上市公司收入确认的影响”

  特此公告。

                    中国中材国际工程股份有限公司

                              董事会

                        二〇二一年一月五日