证券代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临 2020-054
中国中材国际工程股份有限公司关于筹划
向关联方发行股份及支付现金购买资产事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 10 月 17 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）
发布了《重大事项停牌公告》（临 2020-052），披露公司因控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项，
该事项可能构成公司重大资产重组，申请公司股票自 2020 年 10 月 19 日开市起
停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。现将有关进展说明如下：
一、停牌事由
公司与控股股东中国建材及其关联方正在筹划发行股份及支付现金购买资产相关事宜。为推动解决同业竞争问题，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材、中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中国建材国际工程”）、中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）水泥工程板块资产（以下简称“本次重组”），正在论证的标的资产包括北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）、南京凯盛国际工程有限公司（以下简称“南京凯盛”）以及中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）的股权，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。本次重组构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。
本次重组处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性。股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
二、 本次重组的基本情况
（一）标的资产基本情况
本次重组的标的资产范围尚在论证中，初步确定的标的资产包括北京凯盛、 南京凯盛以及中材矿山的股权，最终确定的标的资产以后续公告披露为准。前述 公司的基本情况如下：
1、北京凯盛
企业名称 北京凯盛建材工程有限公司
住所 北京市朝阳区管庄东里 1 号院主楼三层
法定代表人 孙建安
注册资本 30,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2004 年 2 月 16 日
营业期限 2004 年 2 月 16 日至 2054 年 2 月 15 日
专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术
转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。（市场主体依法自主选
经营范围 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东名称 出资额（万元） 股权比例
中国建材国际工程 15,000 50%
股权结构 集团有限公司
中国建筑材料科学 15,000 50%
研究总院有限公司
2、南京凯盛
企业名称 南京凯盛国际工程有限公司
住所 南京市鼓楼区汉中门大街 303 号
法定代表人 孙建安
注册资本 10,000 万元
公司类型 有限责任公司
成立日期 2001 年 12 月 26 日
营业期限 2001 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日
国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；建材、节能环保、余
热发电、工业和生活垃圾处理、水处理技术及装备的开发、设计、
经营范围 制造、集成服务、销售、技术服务及工程总承包；计算机应用软
件及工业智能制造技术的开发及集成服务，提供生产调试及生产
管理服务；国内外建材行业（水泥厂、矿山）工程设计、设备成
套、工程总承包、项目管理及工厂运营服务；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；承包境外建材行业（水泥厂）的勘测、咨询、设计、
监理、项目管理；境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实
施上述境外项目所需的劳务人员；自有房屋租赁；水泥助磨剂、
混凝土外加剂的研发、委托加工、销售；化工产品（不含危化品）
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股东名称 出资额（万元） 股权比例
中国建材国际工程 5,115 51.15%
集团有限公司
冯建华 1,509 15.09%
李建东 675 6.75%
股权结构 李东风 675 6.75%
高爱国 608 6.08%
李安平 608 6.08%
刘永昌 405 4.05%
吴军夫 405 4.05%
3、中材矿山
企业名称 中材矿山建设有限公司
住所 北辰区开发区主干道北
法定代表人 郭正勇
注册资本 25,000 万元
公司类型 有限责任公司(法人独资)
成立日期 2008 年 9 月 2 日
营业期限 2008 年 9 月 2 日至 2058 年 9 月 1 日
矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；
基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械
设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加
工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋
经营范围 租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程
机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售；承包与其实力、规模、
业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股东名称 出资额（万元） 股权比例
股权结构 中国建材股份有限 25,000 100%
公司
（二）交易对方基本情况
本次重组的标的资产范围尚在论证中，初步确定的交易对方为中国建材、中 国建材国际工程、建材研究总院，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。前 述公司的基本情况如下：
1、中国建材
企业名称 中国建材股份有限公司
住所 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
法定代表人 曹江林
注册资本 843,477.0662 万元
公司类型 股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期 1985 年 6 月 24 日
营业期限 长期
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人
员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及
制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓
储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工
经营范围 程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务
相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的
工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东 中国建材集团有限公司
2、中国建材国际工程
企业名称 中国建材国际工程集团有限公司
住所 上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层
法定代表人 彭寿
注册资本 50,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 1991 年 12 月 28 日
营业期限 1991 年 12 月 28 日至无固定期限
许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、
策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包
境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程
的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；
进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的
国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东 中国建材股份有限公司
3、建材研究总院
企业名称 中国建筑材料科学研究总院有限公司
住所 北京市朝阳区管庄东里 1 号
法定代表人 王益民
注册资本
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