证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2011－036
中国中材国际工程股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第四次临时股东大
会于 2011 年 11 月 14 日在北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 7 层会议室以现
场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表 14 人，代表股份
578,831,417 股,占公司股份总额的 63.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见
证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生
主持。
二、 提案审议情况
与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，以现场记名投票方式表决通过了
以下决议：
（一）《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司 100%
股权相关事项暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司中材装备集团有限公司以 5370 万元的价格收购上饶中材机
械有限公司 100%股权，资金来源:银行贷款。
该议案涉及关联交易，公司关联股东中国中材股份有限公司回避了对本议案的表
决。
表决结果为：同意 191,945,401 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总
数的 100%； 反对 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。
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（二）《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购河南中材环保有限公司 100%
股权相关事项暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司中材装备集团有限公司以 9654 万元的价格收购河南中材环
保有限公司 100%股权，资金来源:银行贷款。
该议案涉及关联交易，公司关联股东中国中材股份有限公司回避了对本议案的表
决。
表决结果为：同意 191,945,401 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总
数的 100%； 反对 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、秦健峰律师见证并出具法律意见书，
见证意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和股东签字确认的公司 2011 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十五日
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