证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-022
中海油能源发展股份有限公司
关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油
发展”）全资子公司中海油能源发展投资管理（香港）有限公司（以下简称
“海油发展香港投资公司”）拟与中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司
（以下简称“气电集团新加坡贸易公司”）、日本邮船株式会社（以下简称
“日本邮船”）、CMES LNG Project 4 Company Limited 共同投资成立六家
单船公司，设立总资本金为 41,258.16 万欧元，其中海油发展香港投资公司
投资金额为 18,566.17 万欧元。各出资方对六家单船公司的持股比例分别为
海油发展香港投资公司 45%，气电集团新加坡贸易公司 5%，日本邮船 25%，
CMES LNG Project 4 Company Limited 25%。每家单船公司将建造 1 艘 LNG
运输船，船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事 LNG 货物运输，
运输船建造项目总投资约 134,890.82 万欧元，除注册资本金外，剩余资金将
以单船公司作为融资主体进行项目融资，融资额度约占建设投资的 70%。 本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第
七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
投资标的名称：六家单船公司 45%股权
投资金额：不超过 18,566.17 万欧元
截至本公告披露日，过去 12 个月公司与气电集团新加坡贸易公司进行的关
联交易金额累计为 5.7 万元人民币及 13,545 万欧元；未与不同关联人进行与
本次交易类别相关的交易。
相关风险提示：本项目尚需获得中国政府主管部门的审批、备案，前述程序
的完成存在不确定性。
一、关联交易概述
公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会
第七次会议审议通过了《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司海油发展香港投资公司增资，并由其与
气电集团新加坡贸易公司、日本邮船、CMES LNG Project 4 Company Limited 共
同投资成立六家单船公司，每家单船公司建造 1 艘 LNG 运输船，船舶建成后期
租给气电集团新加坡贸易公司从事 LNG 货物运输。LNG 运输船项目总投资 6 艘
船舶共计约 134,890.82 万欧元，其中，建设投资 124,077.57 万欧元，建设期利息4,402.71 万欧元，贷款手续费和贷款承诺费 2,375.64 万欧元，信保保费 3,018.16万欧元，垫资成本 1,016.73 万欧元，由单船公司各股东依据持股比例进行出资，剩余资金将以单船公司作为融资主体进行项目融资，融资额度约占建设投资的70%。海油发展香港投资公司拟出资不超过 18,566.17 万欧元，上述资金来源优先使用海油发展香港投资公司自有资金，不足部分由海油发展向海油发展香港投资公司增资，增资总额不超过 18,566.17 万欧元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，气电集团新加坡贸易公司为公司的关联法人，公司董事会审议本议案前，已取得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议。该议案以 6 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过，独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，并获得中国政府主管部门的审批、备案。
截至本公告披露日，过去 12 个月公司与气电集团新加坡贸易公司进行的关联交易金额累计为 5.7 万元人民币及 13,545 万欧元；未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本项目中，气电集团新加坡贸易公司为海油发展控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的全资子公司中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项，属于公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
CNOOC GAS AND POWER SINGAPORE TRADING & MARKETING PTE.
LTD.
中文名称：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司
公司性质：有限责任公司
成立时间：2018 年 9 月 3 日
注册地：新加坡
主要办公地点：新加坡
董事长：朱岩岩
注册资本：1,000 万美元
主营业务：液化天然气贸易
主要股东或实际控制人：气电集团，公司控股股东中国海油的全资子公司
主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 9.87 亿美元，净资产 6.47
亿美元；2022 年度，总收入 58.34 亿美元，净利润 3.47 亿美元。截至 2023 年 3
月 31 日，总资产 56.18 亿元，净资产 45.02 亿元；2023 年 1-3 月，总收入 40.17
亿元，净利润 0.21 亿元。
气电集团新加坡贸易公司与公司存在日常关联交易，公司均已履行必要的审批决策及信息披露程序；除因经营性业务发生的资金往来外，公司与气电集团新加坡贸易公司不存在其他债权债务。除上述情况外，截至目前，气电集团新加坡贸易公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
经查询，该关联人未被列入失信被执行人。
（三）其他投资人基本情况
1. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
中文名称：日本邮船株式会社
公司性质：外国企业
成立时间：1885 年 9 月 29 日
注册地：日本东京
主要办公地点：日本东京
会长：HITOSHI NAGASAWA
注册资本：1,443 亿日元
主营业务：海上运输；陆地运输；航空运输；海运、陆运及航空运输代理；
货物利用运输；仓储、报关及物流；港口运输；海上、陆上、航空综合业务代理；海洋开发及开发设备建设；船舶买卖；船舶、海上油气生产设施、物流设施的建造、改造及物流相关的咨询；运输信息处理；其他业务的贷款、担保和投资；不动产的买卖、租赁、开发、事业企划及咨询；海洋娱乐设施的所有、租赁、管理及经营；旅行业及货币兑换；石油天然气及其他燃料、机械器具及其他物品的买卖、制造、租赁及进出口；劳务派遣与劳务承包；金融业及保险业；与上述内容有关的业务。
主要股东或实际控制人：
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.
Custody Bank of Japan, Ltd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
MEIJIYASUDA LIFE INSURANCE CO.
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account 7)
TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.
THE BANK OF NEWYORK MELLON 140044
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account 5)
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account 6)
与上市公司之间的关系：日本邮船与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 30,800.23 亿日元，净资产
17,590.73 亿日元；2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，总收入 22,807.75 亿日
元，净利润 10,178.17 亿日元。
2.CMES LNG PROJECT 4 COMPANY LIMITED
主要股东或实际控制人：招商轮船 LNG 运输投资有限公司
与上市公司之间的关系：CMES LNG PROJECT 4 COMPANY LIMITED 与公
司及控股子公司不存在关联关系
（注：该公司于 2022 年 6 月成立，此处披露 CMES LNG PROJECT 4
COMPANY LIMITED 的实际控制人的基本情况。）
招商轮船 LNG 运输投资有限公司
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：利比里亚共和国
实际经营地址：香港上环干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 32 层
董事长：王永新
注册资本：10,000 美元
主营业务：航运投资
主要股东或实际控制人：招商局能源运输股份有限公司
与上市公司之间的关系：招商轮船 LNG 运输投资有限公司与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 6.41 亿美元，净资产 2.66
亿美元；2022 年度，总收入 0 亿美元，净利润 0.97 亿美元。
截至 2023 年 3 月 31 日，总资产 6.91 亿美元，净资产 2.89 亿美元；2023 年
1-3 月，总收入 0 亿美元，净利润 0.23 亿美元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易系公司向全资子公司增资后，由其与关联方共同组建合资公司。交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的基本信息及主要财务信息
注册资本 海油发展出资
序号 单船公司名称 （暂估） （暂估）
（万欧元） （万欧元）
Huajing LNG Transport Pte. Ltd.
1 中文名：华敬液化天然气运输有限公司 6,873.42 3,093.04
Huaye LNG Transport Pte. Ltd.
2 中文名：华业液化天然气运输有限公司 6,873.88 3,093.25
Huacheng LNG Transport Pte. Ltd.
3 中文名：华诚液化天然气运输有限公司 6,875.65 3,094.04
Huaxin LNG Transport Pte. Ltd.
4 中文名：华信液化天然气运输有限公司 6,876.74 3,094.53
Huayou LNG Transport Pte.
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