证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-052
中海油能源发展股份有限公司
关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油
发展”）全资子公司中海油能源发展投资管理（香港）有限公司（以下简称
“海油发展香港投资公司”）拟与中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司
（以下简称“气电集团新加坡贸易公司”）、株式会社商船三井（以下简称“商
船三井”）、远海液化天然气投资有限公司（以下简称“远海公司”）共同
投资成立六家单船公司，总资本金为 30,100 万欧元，其中海油发展香港投资
公司投资金额为 13,545 万欧元。各出资方对六家单船公司的持股比例分别为
海油发展香港公司 45%，气电集团新加坡贸易公司 5%，远海公司和商船三
井各占 25%。每家单船公司将建造 1 艘 LNG 运输船，船舶建成后期租给气
电集团新加坡贸易公司从事 LNG 货物运输，运输船建造项目总投资约
106,409 万欧元，除注册资本金外，剩余资金将以单船公司作为融资主体进
行项目融资，融资额度约占建设投资的 71%。
本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第
四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
投资标的名称：六家单船公司 45%股权
投资金额：13,545 万欧元
截至本公告披露日，过去 12 个月公司未与气电集团新加坡贸易公司等同一
关联人发生其他除日常关联交易外的关联交易（日常关联交易情况详见公司
披露的 2021-053 号公告），亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交
易。
相关风险提示：本项目尚需获得上级主管部门及中国政府管理部门的审批、
备案，前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司
将放弃本项目的参与权利。
一、关联交易概述
公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会
第四次会议审议通过了《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司海油发展香港投资公司增资，并由其与气电集团新加坡贸易公司、商船三井、远海公司组建六家单船公司，每家单船公司建造 1艘 LNG 运输船，船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事 LNG 货物运输。
LNG 运输船项目总投资 6 艘船舶共计约 106,409 万欧元，其中，建设投资
102,782 万欧元，建设期财务费用 3,531 万欧元，垫资成本 96 万欧元。单船公司
设立项目的资本金为 30,100 万欧元，由单船公司各股东依据持股比例进行出资，即海油发展香港投资公司 45%，气电集团新加坡贸易公司 5%，远海公司和商船三井各占 25%。剩余资金将以单船公司作为融资主体进行项目融资，融资额度约占建设投资的 71%。船舶建成后，将期租给气电集团新加坡贸易公司从事 LNG货物运输。项目总投资规模共计约 106,409 万欧元，海油发展香港投资公司拟出资不超过 13,545 万欧元。上述资金来源优先使用海油发展香港投资公司自有资金，不足部分由海油发展向海油发展香港投资公司增资，增资总额不超过 13,545万欧元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，气电集团新加坡贸易公司为公司的关联法人，公司董事会审议本议案前，已取得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议。该议案以 6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避的表决结果通过，关联董事冯景信回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，并获得上级主管部门及中国政府管理部门的审批、备案。
截至本公告披露日，过去 12 个月公司未与气电集团新加坡贸易公司等同一关联人发生其他除日常关联交易外的关联交易（日常关联交易情况详见公司披露的 2021-053 号公告），亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本项目中，气电集团新加坡贸易公司为海油发展控股股东中国海洋石油集团有限公司的全资子公司中海石油气电集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项，属于公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
CNOOC GAS AND POWER SINGAPORE TRADING & MARKETING PTE.
LTD.
中文名称：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司
公司性质：有限责任公司
成立时间：2018 年 9 月 3 日
注册地：新加坡
主要办公地点：新加坡
董事长：朱岩岩
注册资本：1,000 万美元
主营业务：液化天然气贸易
主要股东或实际控制人：中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”），公司控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的全资子公司
主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 8.66 亿美元，净资产 3.08
亿美元，2021 年度，总收入 46.37 亿美元，净利润 2.9 亿美元。
气电集团新加坡贸易公司与公司存在日常关联交易，公司均已履行必要的审
批决策及信息披露程序；除因经营性业务发生的资金往来外，公司与气电集团新加坡贸易公司不存在其他债权债务。除上述情况外，截至本公告披露日，气电集团新加坡贸易公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
经查询，该关联人未被列入失信被执行人。
（三）其他投资人基本情况
1. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.
中文名称：株式会社商船三井
公司性质：外国企业
成立时间：1942 年 12 月 28 日
注册地：日本东京
主要办公地点：日本东京
会长：池田润一郎
注册资本：654 亿日元
主营业务：海洋运输业务；与海洋资源开发和海上设施安装和运维相关的业务；船舶代理；船舶经纪；仓储；港口运输；陆路运输；海运、陆运和空运的货运和代理业务；船舶、设备和机械以及建筑的买卖、租赁和经纪，工程建筑、施工和监督业务；天然气和其他燃料的销售业务等。
主要股东或实际控制人：日本信托银行株式会社信托账户持股 11.40%，株式会社日本托管银行信托账户持股 10.08%，株式会社三井住友银行持股 2.51%，三井住友海上火灾保险株式会社持股 2.35%。
与上市公司之间的关系：商船三井与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 26,867.01 亿日元，净资产
13,348.66 亿日元，2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，总收入 12,693.1 亿日
元，净利润 7,088.19 亿日元。
2. 远海液化天然气投资有限公司
主要股东或实际控制人：上海中远海运液化天然气投资有限公司
与上市公司之间的关系：远海公司与公司及控股子公司不存在关联关系
（注：远海公司成立时间不足一年，此处披露远海公司的实际控制人的基本
情况。）
上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区源深路 158 号三楼
法定代表人：秦炯
注册资本：176,400 万元人民币
主营业务：液化天然气项目的投资、管理，自有设施、设备的融物租赁，以及上述相关项目的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：中远海运能源运输股份有限公司
与上市公司之间的关系：上海中远海运 LNG 与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 108.92 亿元人民币，净资
产 20.25 亿元人民币，2021 年度，总收入 12.32 亿元人民币，净利润 3.17 亿元人
民币。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易系公司向全资子公司增资后，由其与关联方共同组建合资公司。交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的基本信息及主要财务信息
1.拟设立公司基本情况（拟设立 6 家单船公司，每家单船公司基本情况如下）：
序 单船公司名称 注册资本 海油发展出
号 （万欧元） 资（万欧元）
1 Huafu LNG Transport Pte. Ltd. 5,100 2,295
中文名：华富液化天然气运输有限公司
2 Huaqiang LNG Transport Pte. Ltd. 5,000 2,250
中文名：华强液化天然气运输有限公司
3 Huawen LNG Transport Pte. Ltd. 5,000 2,250
中文名：华文液化天然气运输有限公司
4 Huaming LNG Transport Pte. Ltd. 5,000 2,250
中文名：华明液化天然气运输有限公司
5 Huahe LNG Transport Pte. Ltd. 5,000 2,250
中文名：华和液化天然气运输有限公司
6 Huaping LNG Transport Pte. Ltd. 5,000 2,250
中文名：华平液化天然气运输有限公司
合计 30,100 13,545
注册地：新加坡
注册资本：其中一家单船公司：5,100 万欧元；其余五家单船公司：5,000 万欧元/单船公司
出资人：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司、中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司、远海液化天然气投资有限公司、株式会社商船三井
股比：45%、5%、25%、25%
出资方式：货币
出资时间：预计 2023 年 4 月
主营业务：LNG 运输船投资、运营等
合资公司治理：合资公司设立股东会，由全体股东组成股东会，是合资公司的权力机构；合资公司设董事会，设董事 8 人，海油发展香港投资公司、气电集
团新加坡贸易公司、远海公司及商船三井董事分别为 3 人、1 人、2 人、2 人。
2.项目基本情况
项目规模：新建 6 艘 17.4 万方 LNG 运输船
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